Росинфомониторинг сообщил о переводе племяннику экс-губернатора 15 млн долларов

3047     0
Росинфомониторинг сообщил о переводе племяннику экс-губернатора 15 млн долларов
Росинфомониторинг сообщил о переводе племяннику экс-губернатора 15 млн долларов

Бывший губернатор оказался владельцем крупного счета в иностранном банке. Фамилии в службе раскрывать не стали.

Росинфомониторинг обнаружил крупные активы у 24-летнего племянника одного из бывших губернаторов и направил информацию об этом в правоохранительные органы, сообщил начальник управления службы по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

«Установлено, что изначально на российский счет фигуранта, племянника одного из губернаторов — необходимо отметить, что уже бывшего, — было внесено третьим лицом по доверенности более 15 млн долларов», – заявил Андреев. Он уточнил, что информацию о подозрительных операциях Росинфомониторинг получил от иностранной финансовой разведки.

Фамилии владельца счета и бывшего губернатора, а также страну, передавшую информацию о них, Андреев называть не стал.

Ранее Андреев сообщил, что в результате проверки «панамского досье» Росинфомониторинг обнаружил 4197 офшорных компаний, контролируемых россиянами. Объем сомнительных финансовых операций этих компаний составил 5 млрд долларов. Финансовая разведка установила связь ряда этих компаний с губернаторами, депутатами и министрами.

Читайте по теме:

Румынский вице-премьер, оказавшийся замешанным в коррупционном скандале, ушел в отставку
Коррупционные схемы, ошибки и влиятельные связи: каким образом Бирюков контролирует сферу ЖКХ Москвы
Обман на миллионы: судебный посредник из Москвы Эльчин Мурадов ввел в заблуждение академика Чичканова и его родственников
Офицер-аферист ввел в заблуждение своего коллегу на значительную сумму и избежал ареста
Уволенный за вождение в нетрезвом виде Сергей Борошноев стал символом кризиса власти в Бурятии
Суд в Москве отправил под домашний арест заместителя главы Химок Ирину Жданкину по делу о взятках
Ростовская область подверглась атаке БПЛА: два человека погибли
Судебный осьминог Анатолия Тихонова: каким образом Минэнерго приобрело правосудие
Экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки

Комментарии:

comments powered by Disqus