11 декабря 2018 г. 18:58
3042
0
Бывший губернатор оказался владельцем крупного счета в иностранном банке. Фамилии в службе раскрывать не стали.
Росинфомониторинг обнаружил крупные активы у 24-летнего племянника одного из бывших губернаторов и направил информацию об этом в правоохранительные органы, сообщил начальник управления службы по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.
«Установлено, что изначально на российский счет фигуранта, племянника одного из губернаторов — необходимо отметить, что уже бывшего, — было внесено третьим лицом по доверенности более 15 млн долларов», – заявил Андреев. Он уточнил, что информацию о подозрительных операциях Росинфомониторинг получил от иностранной финансовой разведки.
Фамилии владельца счета и бывшего губернатора, а также страну, передавшую информацию о них, Андреев называть не стал.
Ранее Андреев сообщил, что в результате проверки «панамского досье» Росинфомониторинг обнаружил 4197 офшорных компаний, контролируемых россиянами. Объем сомнительных финансовых операций этих компаний составил 5 млрд долларов. Финансовая разведка установила связь ряда этих компаний с губернаторами, депутатами и министрами.