НАБУ нашло деньги украинских коррупционеров в 23 странах на трех континентах

“Международное направление является одним из ключевых в работе НАБУ, потому что многие коррупционных схем реализуют с участием компаний, зарегистрированных за рубежом. География этих субъектов хозяйствования пока охватывает не менее 23 страны на трех континентах”, – говорится в сообщении.

По мнению детективов НАБУ, украинские коррупционеры выбирают места «прописки» незаконно полученных средств в государствах с упрощенной системой регистрации, осложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности. “Ущерб, нанесенный государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляются в 1,84 млрд грн, 22,07 млн дол. США, 12,03 млн евро”, – отметили в НАБУ.

Там также отметили, что для получения информации о конечных бенефициарах таких структур и о движении средств, выведенных из Украины, НАБУ направляет запросы о международной правовой помощи в компетентные органы других государств. С начала расследований Национальное бюро направило в органы 61 государства 371 запрос о международной правовой помощи. 182 запросы уже выполнено.

“Около 30 человек, которых детективы Национального антикоррупционного бюро считают причастными к организации коррупционных схем, пока скрываются за границей. Каждый второй из них, по данным следствия, – на территории Российской Федерации”, – добавили в Бюро.

По состоянию на 30 июня 2018 года в международный розыск по инициативе детективов НАБУ объявлен 21 человек. В отношении 16 из них, учитывая задержания или с целью определения местонахождения, направлено запросы в другие государства. “Так, весной этого года в компетентные органы Германии направлен запрос о выдаче председателя правления ЧАО” ХК “Энергосети”, задержанного в этой стране в апреле 2018 года. По версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы, по которой государству нанесен ущерб на сумму более 346 млн грн”, – сообщили также в НАБУ.