Компания владельца УНЛ засветилась в деле о коррупции в Нацбанке

Компания владельца УНЛ засветилась в деле о коррупции в Нацбанке

В уголовном производстве о злоупотреблении служебным положением должностных лиц Национального банка Украины при закупке программного обеспечения и компьютерного оборудования на 24,65 млн грн фигурирует компания «Софтлайн групп Украина».

Это ООО связано с крупнейшей сетью игорных заведений – «Украинская национальная лотерея», отмечает издание «Наши деньги». Саму «Украинскую национальную лотерею» СМИ связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс-главой Администрации президента Борисом Ложкиным и экс-главой Фонда госимущества Игорем Билоусом.

Согласно постановлению Днепровского районного суда от 9 ноября 2017 года, «Софтлайн» продала оборудование Нацбанку за 24,65 млн грн. Однако купила их у ООО «Украинский торговый дом» за 20,4 млн грн, а это компания в свою очередь приобрела предмет тендера у ООО «ИТ Дистрибьюшн» за 18,8 млн грн.

«В результате с участием вышеуказанных предприятий состоялось ориентировочное общее превышение цены приобретения оборудования и программного обеспечения над ценой продажи в пользу Национального Банка Украины на 5,9 млн грн», – указала прокуратура в ходатайстве о предоставление судом доступа к документам НБУ.

СМИ отмечают, что учредителем «Софтлайн групп Украина» на момент тендера была компания «Аксион Холдинг Кипр Лимитед», директора российской фирмы Softline Игоря Боровикова. После мая 2017 года основателем «Софтлайн групп Украина» стала кипрская компания «Тирей лимитед», чьим владельцем является гражданин Великобритании Майкл Джон Фогго, который живет в Гонконге.

Он также является бенефициаром ООО «Сага Коммюникейшнз Юкрейн», ООО «УНЛ пей» и предприятия со 100% иностранными инвестициями «Украинская национальная лотерея». Там Фогго фигурирует бенефициаром через китайскую компанию Hong Kong Rui Bo investment limited. Никаких других упоминаний о другой собственности Фогго в Украине в реестрах нет.

СМИ напоминает, что в феврале в правительстве попытались принять лицензионные условия, которые оставили на рынке лишь одного оператора лотерей «УНЛ». Но Антимонопольный комитет отказался согласовать проект лицензионных условий проведения и выпуска лотерей из-за возможности монополизации рынка.

Ранее сообщалось, что «Украинскую национальную лотерею» покрывает министр внутренних дел Арсен Аваков.