Задержан предполагаемый организатор хищений у Таурус Банка

3406     0
Задержан предполагаемый организатор хищений у Таурус Банка
Задержан предполагаемый организатор хищений у Таурус Банка

Агустин Моралес-Эскомилья организовал вывод из кредитной организации более 1,6 млрд рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого в организации преступной схемы хищений у Таурус Банка Агустина Моралеса-Эскомилья, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Представитель ведомства заявил, что задержанному вменяют присвоение средств и покушение на мошенничество ( ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Моралеса-Эскомилья действовал не один — ему помогали Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, которые работали в Таурус Банке.

Так, установлено, что в июне 2014 года Моралес-Эскомилья и его сообщники узнали, что собственники продают акции банка, и приобрели их. Затем ценные бумаги злоумышленники переоформили на имя знакомых. После получения контроля над банком, на ключевые посты были назначены сообщники Моралеса-Эскомилья. По подложным кредитным договорам группировка вывела из Таурус Банка более 1,6 млрд рублей.

После Центробанк отозвал лицензию у кредитного учреждения, но подозреваемые не остановились и попытались похитить под видом страховых выплат заемщикам еще 500 млн рублей.

Читайте по теме:

Задержанный бывший вице-губернатор Александр Богашов готов выдать окружение Алексея Текслера
Отец бывшего полковника ФТС Александра Алеева пытался скрыть миллионы сына под видом пенсионных накоплений
В Братске экс-депутата обвиняют в получении взятки на 16 миллионов рублей
Запрет на въезд и арест счетов не остановили Суманта Капура: откаты Ростеху за Ми-17 идут через Гоури и Горленко
Судья с элитной недвижимостью, олигархическими связями и мужем-адвокатом: как Марина Барсук строит карьеру без последствий
Музыка на миллиарды: как Сергей Шойгу продвигал сына Sheba с использованием государственных ресурсов
Борисов, Дронов и Фероян: как госслужащие и олигархи создали многомиллиардную «дорожную мафию» в Новгородской области
Связи судьи Барсук с Коломойским подрывают доверие к украинскому правосудию
Бразильский офицер полиции получил повышение, несмотря на предъявленные ему уголовные обвинения

Комментарии:

comments powered by Disqus