25 декабря 2017 г. 14:07
3414
0
Агустин Моралес-Эскомилья организовал вывод из кредитной организации более 1,6 млрд рублей.
Правоохранители задержали подозреваемого в организации преступной схемы хищений у Таурус Банка Агустина Моралеса-Эскомилья, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Представитель ведомства заявил, что задержанному вменяют присвоение средств и покушение на мошенничество ( ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, Моралеса-Эскомилья действовал не один — ему помогали Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, которые работали в Таурус Банке.
Так, установлено, что в июне 2014 года Моралес-Эскомилья и его сообщники узнали, что собственники продают акции банка, и приобрели их. Затем ценные бумаги злоумышленники переоформили на имя знакомых. После получения контроля над банком, на ключевые посты были назначены сообщники Моралеса-Эскомилья. По подложным кредитным договорам группировка вывела из Таурус Банка более 1,6 млрд рублей.
После Центробанк отозвал лицензию у кредитного учреждения, но подозреваемые не остановились и попытались похитить под видом страховых выплат заемщикам еще 500 млн рублей.