Традиционные американские банки продолжают оставаться основным инструментом для отмывания денег

Традиционные американские банки продолжают оставаться основным инструментом для отмывания денег

Основная масса незаконных финансовых операций осуществляется через американские банки, а не с использованием криптовалют.

Такую информацию предоставила FinCEN.

С 2020 по 2024 год американские банки провели для китайских сетей по отмыванию >$312 млрд — в среднем $62 млрд/ год. Схемы могли быть связаны с мексиканскими наркокартелями, а также с мошенничеством в недвижимости и здравоохранении.

Для сравнения, за тот же период общий объём нелегальных операций с криптовалютами составил ≈$189 млрд, что подтверждает — традиционная финсистема остаётся главным каналом отмывания.