29 августа 2025 г. 16:45
347
0
Основная масса незаконных финансовых операций осуществляется через американские банки, а не с использованием криптовалют.
Такую информацию предоставила FinCEN.
С 2020 по 2024 год американские банки провели для китайских сетей по отмыванию >$312 млрд — в среднем $62 млрд/ год. Схемы могли быть связаны с мексиканскими наркокартелями, а также с мошенничеством в недвижимости и здравоохранении.
Для сравнения, за тот же период общий объём нелегальных операций с криптовалютами составил ≈$189 млрд, что подтверждает — традиционная финсистема остаётся главным каналом отмывания.