Тайный приговор и спецконфискация на 1,5 миллиарда долларов: что скрывает «дело Курченко»

совершавшиеся участниками преступной организации Януковича, в частности под руководством Сергея Курченко

Подозреваемые/обвиняемые

Сделка с прокурором, утвержденная судом:

Экс-директор ООО «ГазУкраина-2020» Аркадий Кашкин – 5 лет лишения свободы условно. Этот приговор от 28.03.2017 был засекречен. 10.01.2018 Al Jazeera обнародовала текст этого приговора. В приговоре описывается участие Аркадия Кашкина как директора фиктивного предприятия в легализации средств, полученных незаконным путем преступной организацией Януковича, в результате совершения следующих преступлений в таблице ниже.

Кашкин – частичное добровольное возмещение причиненного ущерба в сумме 32 тыс грн.

Применена спецконфискация $1,5 млрд.

Сделки с прокурором, утвержденные судом:

– Экс-заместитель министра экономического развития Александр Сухомлин – назначенное наказание неизвестно, поскольку в госреестре его нет. О заключенной сделке известно из слов главного военного прокурора А.Матиоса.

– Экс-директор ООО «Черкассы – Газснаб» Станислав С. – 5 лет лишения свободы условно.

– Экс-основатель ООО «Харьковспецгазснаб» Евгений Е. – 5 лет лишения свободы условно.

– Экс-директор ООО «Модус-Вивенди» Анатолий М. – 5 лет лишения свободы условно.

– Экс-директор ООО «Укрхарьковгазснабжение-2009» Александр Л. – 5 лет лишения свободы условно.

– Экс-директор ООО «Крымбутангаз» Александр Б. – 5 лет лишения свободы условно.

– Экс-директор ООО «Луганскпропангаз» Артем Л. – 5 лет лишения свободы условно.

По данным главного военного прокурора А. Матиоса, Сухомлин возместил в госбюджет 22 млн грн.

Частичное добровольное возмещение причиненного преступными действиями ущерба в сумме 2000 грн

Частичное добровольное возмещение причиненного преступными действиями ущерба в сумме 2000 грн

Сделки с прокурором, утвержденные судом:

– основатель и директор ООО «ГазУкраина-2020» Денис Н. – 3 года лишения свободы условно.

– Экс-директор ООО «ГазУкраина-2020» Аркадий Кашкин – штраф 51 тыс. грн. Не уплатил, поэтому 30.10.2015 суд заменил ему штраф на 240 часов общественных работ.

Сделки с прокурором, утвержденные судом:

– специалист сектора работы с заемщиками отдела безопасности управления безопасности ПАО «Реал банк» Ольга Ш. – 5 лет лишения свободы условно.

– специалист сектора работы с заемщиками отдела безопасности управления безопасности «Реал банка» Ирина С. – 5 лет лишения свободы условно. Приговор в госреестре после публикации стал недоступным.

Обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя Председателя НБУ Бориса Приходько и экс-главы правления ПАО «Аграрный фонд» Александра Кирюка 30.11.2017 был возвращен прокурору ГПУ. Прокурор и представитель «Аграрного фонда» обжаловали это постановление в Апелляционном суде г. Киева.

Приходько и Кирюку инкриминируется совершение преступления в соучастии с главой правления АО «Брокбизнесбанк» Александром Динником и главой Наблюдательного совета банка Денисом Бугаем

Сделка с прокурором, утвержденная судом:

Бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз України» Александр Кацуба – 1 год 5 месяцев лишения свободы (срок считается отбытым, поскольку суд учел ему срок пребывания в СИЗО день за два).

Добровольное возмещение 100 млн грн.

Сделка с прокурором, утвержденная судом:

Заместитель Генерального директора по поставкам ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» Дмитрий Веремеев – 5 лет лишения свободы условно, штраф 12750 грн.

По данным следствия, Веремеев в составе преступной организации в период с октября 2013 года по март 2014 года, используя ПАО «Одесский НПЗ» и ООО «Энергия и газ Украина» в качестве единого имущественного комплекса, приспособленного для переработки нефтепродуктов, уклонился от уплаты обязательных платежей (сборов) в госбюджет путем документального обеспечения фиктивной переработки нефтепродуктов и их реэкспорта за пределы таможенной территории Украины через терминал ООО «Лагуна-Рени», чем было причинено имущественный ущерб государству на общую сумму 2 123 041 962, 19 грн, который не возмещен.

Веремеев – применена специальная конфискация путем обращения всего движимого и недвижимого имущества, земельного участка, принадлежащих ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» и ООО «Энергия и газ Украина» в доход государства в лице Кабмина.

При назначении наказания Веремееву суд учел, в частности, добровольное частичное возмещение государству причиненного ущерба (сумма не указана).

Сделка с прокурором, утвержденная судом:

Руководитель департамента по реализации нефтепродуктов ООО «ГазУкраина-2020» Сергей К. – 5 лет лишения свободы условно и штраф 12750 грн.

Обвиняемый в участии в преступлениях, совершенных преступной организацией Курченко, совершил пособничество в уклонении от уплаты таможенных платежей на общую сумму 2 123 041 962,19 грн, пособничество в подделке документов и злоупотреблении властью.

Два сотрудника ООО «Лагуна-Рени» и посредник-организатор. Все заключили сделки с прокурором и получили по 5 лет лишения свободы условно и штрафы до 5 тыс грн.

Они реализовали фиктивный документально оформленный транзит или реэкспорт светлых нефтепродуктов через ООО «Лагуна-Рени», который фактически не осуществлялся, а нефтепродукты продавались на территории Украины без уплаты обязательных налогов, сборов и платежей.

Осужденные:

– экс-директор ООО «Лагуна-Рени» Александр Б.;

– бывший диспетчер ООО «Лагуна-Рени» Юлия Б., в должностные инструкции которой входило: прием документов, обработка информации по перевалке грузов, ее дальнейшая обработка, составление актов приема передачи, расходных ведомостей.

– частное лицо Игорь Я., который подыскал для реализации схемы ООО «Лагуна-Рени». В общем в его обязанности входило: содействовать в приобретении предприятий на территории г. Рени и г. Измаил, которые имеют разрешение на проведение перегрузки нефтепродуктов в акватории указанных морских портов, подбор команды на морские суда, провести с ними переговоры о заключении договоров по этому вопросу, подыскать речные танкеры для прикрытия фиктивного вывоза нефтепродуктов, подбирать соответствующих людей и совершать незаконные действия направленные на якобы вывоз нефтепродуктов.

Во время досудебного расследования возмещен причиненный государству ущерб на сумму 808 000 грн.

Судом применена спецконфискация нефтепродуктов 97 098, 355 тонн, или денежных средств, полученных от их реализации, в том числе, которые находятся на счетах ГП «Укртранснафтопродукт». По данным ГПУ стоимость этих нефтепродуктов – 800 млн грн. Однако, как сообщили эксперты и активисты, в государственный бюджет в лучшем случае попадет маленькая часть от этой суммы. Как сообщила газета enkorr, под спецконфискацию по факту попадает 2,5 тыс т нефтепродуктов, которые остались нереализованными, и 102 млн грн замороженных средств в ликвидированном банке «Фортуна», выплаты за которыми в порядке очереди осуществляет Фонд гарантирования вкладов.

Кошель Андрей Петрович, основатель ООО «СЄПЕК».

Заключено соглашение о признании виновности с прокурором ГПУ, однако в госреестре его нет. Соглашение утвердил Днепровский райсуд Киева.

Кошель обвиняется по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 УК (завладение чужим имуществом). Ему грозило от 7 до 12 лет с конфискацией.