США начинают преследование Garantex: как отмывались деньги через криптобиржу

США начинают преследование Garantex: как отмывались деньги через криптобиржу

Детали разгрома сомнительной криптобиржи Garantex.

В США официально заявляют, что через нее было отмыто около 96 миллиардов долларов, полученных от наркотиков и других незаконных операций. Кроме того, зарубежный источник сообщает, что инициатором действий против Гары и мошенника Сергея Менделеева, создателя биржи ABCEX, стал известный американский криптоэксперт Тигран Гамбарян.

В ближайшее время он может стать важной правительственной фигурой в области криптовалют в США (и в мире) – если Дональд Трамп и Илон Маск дадут свое согласие. Между Гамбаряном и Менделеевым существует небольшой конфликт. К Менделееву есть серьезные претензии и у ФСБ, включая его непосредственных кураторов-чекистов.