ВТБ и нелегальные казино: «Моби.Деньги» под подозрением в отмывании денег

ВТБ и нелегальные казино: «Моби.Деньги» под подозрением в отмывании денег

Госбанк ВТБ оказался в центре скандала из-за участия в схемах с нелегальными казино. Платежная платформа «Моби.Деньги», связанная с банком, обслуживает ресурсы Joycasino, Mostbet и JoinUS.

Через неё ежедневно проходят около 100 млн рублей, часть которых, как утверждается, переводится за границу.

Ключевые лица платформы тесно связаны с ВТБ. Генеральным директором ООО НКО «Моби.Деньги» является Марина Красенкова, сестра члена правления ВТБ Виктории Вануриной. Её муж Владимир Ванурин также имеет связи с ВТБ.

«Моби.Деньги» зарегистрирована в 2009 году, но с самого начала имела связи с зарубежными юрисдикциями, вопреки указаниям Владимира Путина о деофшоризации экономики. Компания неоднократно меняла владельцев и партнеров, в том числе через зарубежные структуры.

Несмотря на рост доходов, за последние годы компания принесла акционерам 500 млн рублей убытков. Правоохранительные органы пока игнорируют эти махинации, хотя скандал с отмыванием денег набирает масштабы.