Южнокорейскому обменнику Upbit грозит закрытие

16 января 2025 г. 15:20

701 0

Крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа Upbit возможно будет закрыта на 6 месяцев по решению властей.

Правоохранительные органы выявили 700 000 случаев несоблюдения процедуры KYC, и у них есть вопросы относительно возможного отмывания средств через площадку.

Решение о временном закрытии биржи будет принято 21 января.

Теги: Отмывание денег,Криптобиржа Upbit,Криптовалюты,Криптобиржа,

Читайте по теме:

В Китае мужчина потерял миллионы после приобретения взломанного криптокошелька

Latvian-style crypto fraud: how ex-cop Toms Verdins and prosecutor’s daughter Lauma Sitnika deceive investors

ЕС исключил ОАЭ из списка стран с высоким уровнем риска отмывания денег и добавил туда Монако

Судебное разбирательство в отношении бывшего губернатора Нигерии задержалось из-за отстранения судьи

Криптосхемы из Латвии: как Томс Вердиниш и Лаума Ситника выманивают миллионы евро у доверчивых вкладчиков

Бизнес-тренер Тлиашинова, обвиняемая заочно, не уплатила налоги на сумму 470 миллионов рублей

Американские власти обвинили россиянина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России

В Латвии начинается суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского Союза

В США выдвинули обвинение против российского криптопредпринимателя в отмывании 500 миллионов долларов

Южнокорейскому обменнику Upbit грозит закрытие

Читайте по теме:

Комментарии: