Южнокорейскому обменнику Upbit грозит закрытие

702     0
Южнокорейскому обменнику Upbit грозит закрытие
Южнокорейскому обменнику Upbit грозит закрытие

Крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа Upbit возможно будет закрыта на 6 месяцев по решению властей.

Правоохранительные органы выявили 700 000 случаев несоблюдения процедуры KYC, и у них есть вопросы относительно возможного отмывания средств через площадку.

Решение о временном закрытии биржи будет принято 21 января.

Теги: Отмывание денег,Криптобиржа Upbit,Криптовалюты,Криптобиржа,

Читайте по теме:

Американский суд приговорил руководителя компании Gotbit Алексея Андрюнина к восьмимесячному тюремному заключению за мошенничество
В Китае мужчина потерял миллионы после приобретения взломанного криптокошелька
Latvian-style crypto fraud: how ex-cop Toms Verdins and prosecutor’s daughter Lauma Sitnika deceive investors
ЕС исключил ОАЭ из списка стран с высоким уровнем риска отмывания денег и добавил туда Монако
Судебное разбирательство в отношении бывшего губернатора Нигерии задержалось из-за отстранения судьи
Криптосхемы из Латвии: как Томс Вердиниш и Лаума Ситника выманивают миллионы евро у доверчивых вкладчиков
Бизнес-тренер Тлиашинова, обвиняемая заочно, не уплатила налоги на сумму 470 миллионов рублей
Американские власти обвинили россиянина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России
В Латвии начинается суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского Союза