Задержана организатор нелегального вывода за рубеж 1 млрд рублей
Мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Сотрудники полиции в Москве задержали организатора нелегального перевода более 1 миллиарда рублей за рубеж.
По сообщению МВД России, мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Было проведено порядка 20 обысков на территории Московской области и в Санкт-Петербурге. На видео, представленном пресс-службой МВД, показаны обнаруженные сотрудниками деньги в размере более 23 миллионов рублей, более двухсот фальшивых печатей.
Всего за три года за границу было переведено более одного миллиарда рублей.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
