Задержана организатор нелегального вывода за рубеж 1 млрд рублей

Задержана организатор нелегального вывода за рубеж 1 млрд рублей

Мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Сотрудники полиции в Москве задержали организатора нелегального перевода более 1 миллиарда рублей за рубеж. 

По сообщению МВД России, мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. 

Было проведено порядка 20 обысков на территории Московской области и в Санкт-Петербурге. На видео, представленном пресс-службой МВД, показаны обнаруженные сотрудниками деньги в размере более 23 миллионов рублей, более двухсот фальшивых печатей. 

Всего за три года за границу было переведено более одного миллиарда рублей. 

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.