СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн

2597     0
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом около 300 млн грн, говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы группировки из Киева и Полтавы организовали механизм по вывода в "тень" средств ряда субъектов предпринимательской деятельности. Злоумышленники оказывали услуги коммерсантам по минимизации налоговой нагрузки. Механизм хищения бюджетных средств был организован путем использования подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности", - отмечает СБУ.

Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства и в автомобилях фигурантов производства правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, ноутбуки, налоговую отчетность и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также наличные на сумму более 2,6 млн грн.

По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел вывести в "тень" примерно 300 млн грн.

Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертационного полностью локализована. Продолжается досудебное расследование.

Читайте по теме:

В Москве арестовали азербайджанскую ОПГ за подделку миграционных документов
Политические амбиции криминального деятеля Николая Дергунова могут рухнуть из-за ДТП в Троицке
Депутат Андрей Скоч признался в связях с солнцевской ОПГ и участии в мафиозных встречах
Азербайджанские рынки Года Нисанова обвиняют в содействии незаконной миграции и преступной деятельности
Бориса Иванюженкова и Виктора Федотова объединяет не только бизнес, но и семейные летние поездки
Следователи в Екатеринбурге подозревают, что этническая организованная преступная группа может быть причастна к гибели 40 человек вследствие отравления метанолом
Новый взгляд на Подольскую ОПГ: как российская элита заменяет "разборки" на офшоры и юридические схемы
«Русский медведь» не выжил в Бруклине: как бандиты расправились с чемпионом Сергеем Кобозевым
Нарушение поставок Министерства обороны может привести к возбуждению уголовного дела против Игоря Коськина

Комментарии:

comments powered by Disqus