19 июля 2019 г. 20:40
2590
0
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом около 300 млн грн, говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы группировки из Киева и Полтавы организовали механизм по вывода в "тень" средств ряда субъектов предпринимательской деятельности. Злоумышленники оказывали услуги коммерсантам по минимизации налоговой нагрузки. Механизм хищения бюджетных средств был организован путем использования подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности", - отмечает СБУ.
Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства и в автомобилях фигурантов производства правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, ноутбуки, налоговую отчетность и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также наличные на сумму более 2,6 млн грн.
По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел вывести в "тень" примерно 300 млн грн.
Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертационного полностью локализована. Продолжается досудебное расследование.