Алексей Филатов "давит" на банки через карманные суды
18 апреля 2019 г. 09:43
2934
0
Используя свое влияние на суды, Алексей Филатов организовал решение Шевченковского суда о том, что вопреки ограничениям НБУ на выдачу валютных депозитов Альфа-банк обязан выдать депозит его сестры Анастасии на сумму 800 тысяч долларов.
Вот само решение суда
А вот выписки со счетов Анастасии Филатовой. Более 1 миллиона долларов.
Читайте по теме:
Philipp Shrage and Ignatiy Nayda: how construction company Kronung funnels Russian banks’ money into Europe and the UAE
ГБР провело обыски у бывших чиновников Украины: как они связаны с делом Медведчука
Теневая организация Михаила Фридмана: каким образом "Амберманор" занимался отмыванием денег и сокрытием активов
The "cold" business of the Fedchin family and Arsen Kanokov
Схема перевода денег из «Альфа-Банка» в адрес Фридмана: офшоры и скрытые потоки
Фридман вовлечен в скрытую схему с отмыванием денег Абызова через офшорные компании и Альфа-Банк
Фридман и Авен продали свои доли в «Альфа-Банке» и «Альфа-Страховании»
Деньги из Альфа-банка направляются через офшоры для личных целей Фридмана
Империя Фридмана в тени: каким образом фонд ’"Амберманор" содействовал отмыванию денежных средств и сокрытию активов
Комментарии:
comments powered by Disqus
20.06.2025, 00:18 • Дайджест
20.06.2025, 00:15 • Дайджест
20.06.2025, 00:12 • Бизнес
19.06.2025, 23:57 • Дайджест
19.06.2025, 23:48 • Дайджест
19.06.2025, 23:45 • Дайджест
19.06.2025, 23:27 • Дайджест
19.06.2025, 23:21 • Бизнес
19.06.2025, 23:18 • Власть
19.06.2025, 23:09 • Дайджест
19.06.2025, 23:06 • Дайджест
19.06.2025, 23:00 • Дайджест
19.06.2025, 22:54 • Дайджест
19.06.2025, 22:48 • Дайджест
19.06.2025, 22:45 • Дайджест
