Все новости с тегом: Garantex

21 октября 2023 г. 1543

За хищение 20 биткоинов осужден пасынок скандально известного адвоката Константина Скрыпника

Из материалов, с которыми мы ознакомились, следует, что Александр Кораблинов имел свой кабинет на 24 этаже Башни Федерация в офисе компании отчима «Блокчейн решения», которая занималась разработкой крипто-кошелька Swap Wallet...

Дайджест

21 октября 2023 г. 2154

Криптобиржа Garantex и отставной полицейский начальник Сергей Чунаев из «сечинского спецназа»

Он многие годы финансирует анимационные проекты детского писателя Олега Роя. В произведения вкладываются миллионы, однако это не приносит особой прибыли. Вся бухгалтерия мультяшных студий похожа на «финансовые прачечные».

Дайджест

21 октября 2023 г. 1525

Темная сторона Garantex: продолжение

Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег.

Криминал

20 октября 2023 г. 1557

Подноготная криптобиржи Garantex

Выяснилось, что сегодня биржа находится в руках Роснефти, а юрлицом, на которое завязана экосистема, заведует Павел Каравацкий, протеже высокопоставленных чекистов Ивана Ткачева и Олега Феоктистова.

Дайджест

20 октября 2023 г. 2077

Новые факты о криптобирже Garantex, которую теперь активно используют спецслужбы и безопасники Роснефти

Интересно, что заполучить компанию им удалось только после смерти ее основателя Станислава Другалева. Судя по документам, которые оказались в распоряжении редакции, он не хотел отдавать бизнес кому-то еще.

Криминал

19 октября 2023 г. 1595

Криптобиржа Garantex: новые факты старых преступлений

Как выяснилось, накануне гибели основателя биржи Станислава Другалева, силовики возбудили на него уголовное дело. Не обошлось и без угроз со стороны бывших партнеров.

Криминал

18 октября 2023 г. 1716

Криптобиржа Garantex действует в интересах высокопоставленных силовиков

Как удалось выяснить, за нынешним управляющим цифрового обменника стоит человек из «сечинского спецназа» Павел Каравацкий. Именно ему приписывают операцию по рейдерскому захвату активов Garantex.

Криминал

18 октября 2023 г. 2052

Темный Garantex: Другалев, Феоктистов, Сечин, Нтифо-Сиао, Ткачев, Каравацкий и хоккей

Труп находился в воде 10 часов, официальная причина смерти — несчастный случай, хотя, по словам близких, бизнесмен не решился бы купаться в открытом море.

Дайджест

18 октября 2023 г. 1724

Binance ограничила доступ к своей платформе с IP-адресов, принадлежащих Ирану, Сирии, Ливии и ПА с Газой из-за поддержки ХАМАСа через криптовалюты

Среди структур, через которые, по версии The Wall Street Journal, крипта поступает ХАМАС, — биржа Garantex. Не стоит удивляться, что крипта втемную кочует через российскую биржу.

Дайджест

12 октября 2023 г. 1739

В Москве расследуют масштабную криптоаферу с биржей Garantex на десятки миллионов рублей

В ней отметилась следовательница из ЦАО, но, судя по всему, она была лишь частью мошеннической схемы.

Дайджест

04 октября 2023 г. 2071

Следовательницу из Москвы подозревают в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex

Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с соучастниками аферы.

Силовики

08 июня 2022 г. 1770

Что происходит с русскоязычным даркнет-рынком

В начале апреля власти Германии закрыли русскоязычный магазин в даркнете Hydra (Гидра), который по объемам торгового оборота является крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире.

Криминал

10 апреля 2022 г. 1578

В Москве Hydra засела в башне Федерация

Действия против Hydra и крипто-биржы Garantex основаны на недавних санкциях против бирж виртуальной валюты SUEX и CHATEX, обе из которых, как и Garantex, работали в башне «Федерация» в Москве, Россия.

1 23

Последние новости