Все новости с тегом: Garantex

30 января 2024 г. 1861

Garantex ворует, а мы "помогаем": как оборотни в погонах основали компанию Match Systems и дурят потерпевших от криптомошенников

Крипта – такая сфера, где обмануть человека очень легко, скама и взломов происходит невероятное количество, крипту постоянно воруют и ее очень легко потерять.

Криминал

30 января 2024 г. 1769

Афера Match systems, они же Plain chain. Как экс-аналитик ФСБ и экс-наркополицейский «разводят» криптопотерпевших

Match systems, они же Plain chain позиционируют себя как блокчейн - расследователи, то есть люди, помогающие искать кошельки и транзакционные связи между ними в различных блокчейнах с помощью различного софта.

Криминал

30 января 2024 г. 1288

Match systems-Garantex: power crypto mafia

Investigation into the activities of retired employees of the FSB of the Russian Federation and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation of the Match Systems company, also known as the Plain network.

Криминал

16 января 2024 г. 1749

Match systems-Garantex: силовая криптомафия

СМИ продолжает публиковать расследование о деятельности, созданной отставными сотрудниками ФСБ РФ и МВД РФ, компаний Match systems, она же Plain chain.

Криминал

15 января 2024 г. 1364

«Судья дала справку о том, что такое постановление она не выносила»

В конце 2023 года СМИ опубликовали цикл расследований, которые открывали завесу тайны над бенефециарами биржи Garantex. На днях СМИ ознакомил читателей с работой компаний Match systems , они же Plain chain, которые позиционируют себя как блокчейн – расследователи.

Криминал

14 января 2024 г. 2010

Афера Match systems (они же Plain chain)

В данном материале СМИ раскроет, кто стоит за Match systems (они же Plain chai).

Криминал

05 ноября 2023 г. 1570

Гламурная мойщица грязных денег российской власти Екатерина Жданова и шлейф криминальной криптобиржи Garantex

Подруга Валерии и Пригожина, светская дива Ольга Орлова - крестница ее сына, сама она гражданская жена заместителя владельца «Башни Федерация» и лучшего друга олигарха Полонского, связана с семьей Ковальчуков и работает с адвокатом Добровинским.

Криминал

31 октября 2023 г. 2077

Ненастоящий продюсер. Как бывший VIP-опер МВД Сергей Чунаев связан с ландроматом Garantex

СМИ продолжает журналистское расследование о необычном персонаже на сцене российской коррупции – Сергее Чунаеве, ИНН 781310267172. Это бывший высокопоставленный сотрудник МВД и бывший топ-менеджер банков, подконтрольных «Роснефти».

Криминал

26 октября 2023 г. 1912

Теневая прачечная Garantex: «мегастиралка» криптовалюты и деньги всех силовых структур

Связана отмывочная с тайным клубом финансистов, псевдоматематиков и управленцев, среди которых одноклассник Путина, зампред Центробанка, сотрудники президентской администрации и сын Золотова.

Дайджест

21 октября 2023 г. 1523

За хищение 20 биткоинов осужден пасынок скандально известного адвоката Константина Скрыпника

Из материалов, с которыми мы ознакомились, следует, что Александр Кораблинов имел свой кабинет на 24 этаже Башни Федерация в офисе компании отчима «Блокчейн решения», которая занималась разработкой крипто-кошелька Swap Wallet...

Дайджест

21 октября 2023 г. 2139

Криптобиржа Garantex и отставной полицейский начальник Сергей Чунаев из «сечинского спецназа»

Он многие годы финансирует анимационные проекты детского писателя Олега Роя. В произведения вкладываются миллионы, однако это не приносит особой прибыли. Вся бухгалтерия мультяшных студий похожа на «финансовые прачечные».

Дайджест

21 октября 2023 г. 1501

Темная сторона Garantex: продолжение

Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег.

Криминал

20 октября 2023 г. 1520

Подноготная криптобиржи Garantex

Выяснилось, что сегодня биржа находится в руках Роснефти, а юрлицом, на которое завязана экосистема, заведует Павел Каравацкий, протеже высокопоставленных чекистов Ивана Ткачева и Олега Феоктистова.

Дайджест

20 октября 2023 г. 2068

Новые факты о криптобирже Garantex, которую теперь активно используют спецслужбы и безопасники Роснефти

Интересно, что заполучить компанию им удалось только после смерти ее основателя Станислава Другалева. Судя по документам, которые оказались в распоряжении редакции, он не хотел отдавать бизнес кому-то еще.

Криминал

19 октября 2023 г. 1573

Криптобиржа Garantex: новые факты старых преступлений

Как выяснилось, накануне гибели основателя биржи Станислава Другалева, силовики возбудили на него уголовное дело. Не обошлось и без угроз со стороны бывших партнеров.

Криминал

18 октября 2023 г. 1696

Криптобиржа Garantex действует в интересах высокопоставленных силовиков

Как удалось выяснить, за нынешним управляющим цифрового обменника стоит человек из «сечинского спецназа» Павел Каравацкий. Именно ему приписывают операцию по рейдерскому захвату активов Garantex.

Криминал

18 октября 2023 г. 2038

Темный Garantex: Другалев, Феоктистов, Сечин, Нтифо-Сиао, Ткачев, Каравацкий и хоккей

Труп находился в воде 10 часов, официальная причина смерти — несчастный случай, хотя, по словам близких, бизнесмен не решился бы купаться в открытом море.

Дайджест

18 октября 2023 г. 1718

Binance ограничила доступ к своей платформе с IP-адресов, принадлежащих Ирану, Сирии, Ливии и ПА с Газой из-за поддержки ХАМАСа через криптовалюты

Среди структур, через которые, по версии The Wall Street Journal, крипта поступает ХАМАС, — биржа Garantex. Не стоит удивляться, что крипта втемную кочует через российскую биржу.

Дайджест