Все новости с тегом: Alyona Dehrik-Shevtsova

15 апреля 2025 г. 765

"Отмывание" компромата по заказу: как махинаторы Алена Дегрик-Шевцова и её муж превратили СМИ в инструмент зачистки своей уголовной биографии

Скандал вокруг семьи Дегрик-Шевцовых давно ушел в прошлое, но неожиданно эти фамилии снова появились в информационном поле. Теперь, однако, в совершенно ином свете – как невинно пострадавшие и ошибочно обвиненные.

Криминал

14 апреля 2025 г. 869

Медиашоу на продажу: как украинские СМИ "отмывают" репутацию банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой

После того как СНБО ввел санкции против Алены Дегрик-Шевцовой — известной своим скандальным образом совладелицы iBox Bank и фигурантки уголовного дела о легализации миллиардов гривен.

Криминал

04 апреля 2025 г. 1021

Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её подельницы попались на схеме отмывания "грязных" денег

Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также её сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.

Криминал

13 февраля 2025 г. 921

Дело бывшей владелицы «Айбокс-Банка» было перенаправлено в другой суд в связи с обвинениями в даче взятки судьям

Дело Дегрик-Шевцовой передали на рассмотрение в другой суд. Это связано с подозрениями процессуального руководителя – Офиса Генерального прокурора в подкупности судей...

Криминал

02 февраля 2025 г. 1172

Money laundering through financial schemes: How Artem Lyashanov’s bill_line is linked to the gambling mafia

A financial company has become embroiled in a scandal amid suspicions of laundering money for the gambling industry. LLC "Tech-Soft Atlas" (brand name "bill_line") and its actual manager, Artem Lyashanov...

Дайджест

12 января 2025 г. 1004

Артем Ляшанов и bill_line стремятся через суд восстановить свою репутацию

Финтех-компания обвиняется в причастности к отмыванию денег игровой мафии.

Бизнес

01 декабря 2024 г. 677

Коррупционные схемы и связь с боевиками "ДНР": известная банкстерша Алена Дегрик-Шевцова заметает следы в Сети

Скандально известная Алена Шевцова (Дегрик) взялась за зачистку интернета от информации, которая разоблачает ее махинации и может привести к огромному сроку за решеткой.

Дайджест

09 ноября 2024 г. 1074

How iBox Bank helped the gambling business hide profits and evade taxes with the help of Alyona Shevtsova

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

Криминал

08 ноября 2024 г. 1430

From rise to fall: how Alyona Shevtsova’s schemes destroyed Ibox Bank

When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise.

Криминал

07 ноября 2024 г. 1005

Alyona Dehrik-Shevtsova’s payment systems: from shadow gaming gateway to global schemes

The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.

Криминал

29 октября 2024 г. 1406

From rise to fall: how the schemes of Alyona Shevtsova destroyed Ibox Bank

When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.

Криминал

27 октября 2024 г. 1148

Oleksandr Sosis and Alyona Shevtsova: Who is behind the shadow financial schemes in the gaming industry?

Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.

Дайджест

26 октября 2024 г. 932

Payment systems of Alyona Dehrik-Shevtsova: From shadow gaming gateway to international schemes

Криминал

25 октября 2024 г. 1102

Gambling business and tax schemes worth billions: What the gambling schemer Alyona Shevtsova is silent about

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

Криминал

24 октября 2024 г. 1311

How money from drug trafficking was laundered through iBox by scheming Alyona Dehrik-Shevtsova

Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.

Бизнес

23 октября 2024 г. 756

Shadow gambling market: How bankster Alyona Dehrik-Shevtsova and banker Oleksandr Sosis control illegal cash flows

When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.

Последние новости