Все новости с тегом: Alyona Dehrik-Shevtsova

Глава информационного департамента стремился освободить из-под ареста ноутбук и iPhone, но в результате раскрыл на всю Украину криминальные схемы в "МТБ Банке".

Украинская финтех-предпринимательница Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть доказательства схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, нелегальному кодированию операций и связям с незаконными онлайн-казино

The Bureau of Economic Security (BES) is steadily identifying suspects who were internationally wanted for financial crimes linked to iBox Bank.

Alyona Shevtsova (Dehrik), the wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov and the owner of Ibox Bank, who is internationally wanted, received a property in central Kyiv as a gift.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) постепенно идентифицирует подозреваемых, объявленных в международный розыск по делам о финансовых махинациях в iBox Bank

The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been placed on the international wanted list in connection with a case involving illegal online gambling and the laundering of criminal proceeds totaling over 4.8 billion hryvnias.

Алена Шевцова (Дегрик), супруга Евгения Шевцова, бывшего следователя Национальной полиции, а также владелица Ibox Bank, находящаяся в международном розыске, получила в подарок недвижимость в центре Киева

Бюро экономической безопасности выявило участницу криминальной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая использовала своё служебное положение для открытия банковских счетов в «Айбокс Банке» без ведома людей, на чьи имена они были зарегистрированы

Алену Шевцову (Дегрик), владелицу Ibox Bank, объявили в международный розыск по обвинению в организации незаконных онлайн-азартных игр и отмывании доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен

Завершено досудебное расследование в отношении совладелицы Ibox Bank Алены Шевцовой и её сообщников

Предварительное расследование по делу совладелицы Айбокс Банка Алены Шевцовой и её сообщниц завершено

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил просьбу детективов из Бюро экономической безопасности о проведении специального досудебного расследования по делу Алионы Дегрик (Шевцовой), владелицы Ibox Bank

Украинской финтех-звезде Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть свои махинации с отмыванием 5 миллиардов гривен через Ibox Bank, некорректное кодирование и нелегальные казино

Супруга бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова — владелица Ibox Bank Алена Шевцова (в девичестве Дегрик), находящаяся в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева.

Alyona Shevtsova, the controversial owner of the dubious Ibox Bank, rushed to transfer luxury real estate to her mother, Liliya Potonya, just before personal sanctions were imposed by Ukraine’s National Security and Defence Council.

Алена Шевцова, известная благодаря скандалам владелица схемного Ibox Bank, незадолго до введения СНБО персональных санкций срочно переоформила элитную недвижимость на свою мать — Лилию Фоатовну Потоню.

Несмотря на то, что против Елены Дегрик-Шевцовой в Украине возбуждено уголовное дело, а СНБО накладывает на неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends).

После введения санкций СНБО против владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой, начался значительный информационный резонанс.

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy has enacted the decision of the National Security and Defence Council to impose sanctions on Serhiy Arbuzov, Andriy Klyuyev, Viktor Polishchuk, and Alyona Shevtsova.

Украинская бизнесвумен Алена Шевцова-Дегрик активно позиционирует себя как визионера в области искусственного интеллекта и финтех-безопасности, заявляя о намерении выйти на рынки Великобритании и ЕС.