На Миколаївщині викрили конвертцентр з обігом у 200 мільйонів

Сьогодні в рамках розслідування діяльності конвертаційного центру в Миколаєві та Миколаївській області було проведено 28 обшуків в офісах, банках, квартири і машини

В результаті було виявлено 167 печаток та документи підприємств з ознаками фіктивності, повідомляє depo.ua з посиланням на прес-службу ДФС.

Крім того, на виході з одного з банківських установ був затриманий кур’єр з готівкою в сумі 2,2 тисяч гривень.

Встановлено, що в 2014-2015 рр. загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 мільйонів гривень, сума несплаченого ПДВ - більше 33 мільйонів гривень.

Як наголошується, в даний час встановлено організатор центру. Слідчі дії тривають.

"Всього за два місяці співробітники податкової припинили діяльність конвертаційних центрів на суму близько п’яти мільярдів гривень. Перед нами стоїть завдання відкрити "тіньові схеми" в економіці країни, залучаючи до відповідальності не тільки організаторів конвертаційних центрів, але і вигодонабувачів, а це вже представники реального сектору економіки, які, користуючись такими послугами на "чорному ринку", ставлять під загрозу свою ділову репутацію і бізнес", - сказав перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.

depo.ua