Власти США раскрыли имена арестованных ФБР по подозрению в отмывании денег россиян

Власти США раскрыли имена арестованных ФБР по подозрению в отмывании денег россиян

В обвинительном заключении говорится, что задержанные размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, получали от жертв задаток и скрывались.

Представитель минюста США Николь Навас Оксман назвала имена задержанных ФБР по делу о крупном мошенничестве, среди которых есть как минимум четверо россиян. По словам чиновницы, Максима Суверина задержали 30 июля, Станислава Лисицкого, Алексея Ливадного и Николая Тупикина – 1 августа, а Кирилла Дедусева — на следующий день, сообщает РИА Новости. Еще двоих подозреваемых зовут Михаил Морозов и Александр Стариков. При этом Оксман не уточнила, у кого именно из семерых имеется российское гражданство.

Напомним, накануне стало известно, что ФБР задержали членов преступной группировки, в которую входили семь граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое – из Украины. Среди обвиняемых есть также люди с гражданством США и Турции. Задержания проходили в Нью-Йорке, во Флориде, в Бостоне и Мичигане, в розыске остаются восемь человек, в том числе шестеро россиян.

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, получали от жертв задаток и скрывались. Для этого они создали подставные фирмы. Ущерб потерпевших составил около 4,5 миллиона долларов США.

Задержанных подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Им может грозить до 30 лет тюрьмы.

Дипломатические службы России сейчас пытаются установить прямой контакт с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав и оказать необходимую консульскую помощь.