06 июля 2015 г. 23:05
4258
0
Найбільший в Україні ПриватБанк (Дніпропетровськ) заблокував можливість використання своїх фінансових інструментів для діяльності взаємного фонду «Меркурій», який має ознаки фінансової піраміди і шахрайства, повідомляється в прес-релізі банку.
Згідно з повідомленням, блокування операцій фонду проведена в рамках вимог законодавства про запобігання відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом, а також вимог обов’язкового фінансового моніторингу операцій приватних осіб у великих розмірах. Так, щоденний оборот по картах і рахунках функціонерів «Меркурія» перевищує 1 млн грн.
Згідно з повідомленням, всі учасники «Меркурія», чиї гроші опинилися на заблокованих банком рахунках функціонерів піраміди, зможуть їх отримати назад, пред’явивши банку документи про переказ коштів як готівкою, так і з банківських карт.
Як нагадується в повідомленні, банк раніше допоміг зберегти мільйони гривень учасникам міжнародної фінансової піраміди МММ, заблокувавши сумнівні фінансові операції її функціонерів фактично з першого дня її роботи в Україні.
http://forbes.ua/