5 главных разоблачений офшорного досье Paradise Papers

5 главных разоблачений офшорного досье Paradise Papers

Утечка документов из юридической фирмы, специализирующейся на офшорных банковских операциях, позволила миру узнать о тщательно охраняемых секретах самых богатых и влиятельных людей мира, включая министра торговли США Уилбура Росса и королеву Великобритании Елизавету II.

Архивы бермудской компании Appleby, известные как Paradise Papers («Райские досье»), оказались в распоряжении ведущей немецкой газеты, которая передала их в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Ранее эта организация выиграла Пулитцеровскую премию за расследование, связанное с аналогичной утечкой документов офшорной компании в 2015 году. Вот пять поразительных откровений из Paradise Papers.

Связи Уилбура Росса с Россией оказались гораздо теснее, чем предполагалось ранее.

Как стало из­вест­но, ми­нистр тор­гов­ли США Уил­бур Росс со­хра­нил свою долю в транс­порт­ной ком­па­нии Navigator даже после того, как вошел в ка­би­нет ми­ни­стров До­наль­да Трам­па. Один из клю­че­вых кли­ен­тов Navigator — рос­сий­ская энер­ге­ти­че­ская ком­па­ния Сибур. Со­вла­дель­ца­ми Си­бу­ра яв­ля­ют­ся рос­сий­ский мил­ли­ар­дер Ген­на­дий Тим­чен­ко (близ­кий друг и парт­нер по дзюдо Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на, под­па­да­ю­щий под за­пад­ные санк­ции), а также зять рос­сий­ско­го пре­зи­ден­та Ки­рилл Ша­ма­лов.

Дэни­ел Фрид, быв­ший со­труд­ник Госде­пар­та­мен­та США и экс­перт по Рос­сии, в ин­тер­вью га­зе­те The New York Times за­явил, что Сибур тесно свя­за­на с рос­сий­ским ру­ко­вод­ством, од­на­ко Росс скрыл это в про­цес­се вы­дви­же­ния на долж­ность. Сибур — от­нюдь не ря­до­вой кли­ент транс­порт­ной ком­па­нии. Жур­нал Times от­ме­ча­ет, что в 2016-м во время еже­год­ной встре­чи с ак­ци­о­не­ра­ми глава Navigator Дэвид Бат­терс хва­стал­ся, что Сибур опе­ре­дит аме­ри­кан­ских кон­ку­рен­тов и по­ста­вит энер­ге­ти­че­ский рынок Ев­ро­пы под свой кон­троль.

Экс­пер­ты по­ла­га­ют, что связь Росса (хотя и непря­мая) с рос­сий­ской ком­па­ни­ей, кон­тро­ли­ру­е­мой лю­дь­ми из бли­жай­ше­го окру­же­ния Пу­ти­на, пред­став­ля­ет по­тен­ци­аль­ный кон­фликт ин­те­ре­сов с его обя­зан­но­стя­ми как члена ка­би­не­та, от­ве­ча­ю­ще­го за тор­го­вую по­ли­ти­ку стра­ны.

Сам Росс от­ри­ца­ет все об­ви­не­ния. Джаред Кушнер покупал акции Facebook и Twitter на российские деньги.

Куш­нер, зять и со­вет­ник До­наль­да Трам­па, ос­но­вал тех­но­фонд, одним из ин­ве­сто­ров ко­то­ро­го стал рос­сий­ский пред­при­ни­ма­тель Юрий Миль­нер. В Рос­сии Миль­нер из­ве­стен сво­и­ми круп­ны­ми ин­ве­сти­ци­я­ми в тех­но­ло­ги­че­ские про­ек­ты.

Paradise Papers по­ка­зы­ва­ют, что Миль­нер вы­во­дил из Рос­сии огром­ные суммы го­су­дар­ствен­ных средств и по­ку­пал на них акции Facebook (NASDAQ: FB) и Twitter (NYSE: TWTR). Из до­ку­мен­тов сле­ду­ет, что в 2011-м рос­сий­ский го­су­дар­ствен­ный банк ВТБ про­фи­нан­си­ро­вал ин­ве­сти­ции в Twitter в раз­ме­ре 191 млн дол­ла­ров. В свою оче­редь, Га­з­пром Ин­ве­ст­хол­динг «пе­ре­вел на счета оф­шор­ной ком­па­нии 1 млрд дол­ла­ров», пред­на­зна­чен­ный для по­куп­ки акций Facebook. День­ги про­хо­ди­ли через Миль­не­ра, со­об­ща­ет га­зе­та Guardian.

Ранее про­тив Куш­не­ра про­во­ди­лась про­вер­ка за по­пыт­ки при­влечь ин­ве­сто­ров из Рос­сии к про­ек­там в об­ла­сти недви­жи­мо­сти.

У королевы Елизаветы II нашлись счета в офшорных налоговых убежищах.

Около 13 млн дол­ла­ров из 650-мил­ли­он­но­го со­сто­я­ния ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты II были ин­ве­сти­ро­ва­ны в оф­шор­ные фонды. Сред­ства были вло­же­ны в ком­па­нии на Кай­ма­но­вых ост­ро­вах и Бер­му­дах Гер­цог­ством Лан­ка­стер­ским — ор­га­ни­за­ци­ей, управ­ля­ю­щей име­ни­ем ко­ро­ле­вы.

Хотя в этом нет ни­че­го про­ти­во­за­кон­но­го, ко­ро­лев­ский кор­ре­спон­дент Би-би-си Ни­ко­лас Уит­челл пишет: «Это удив­ля­ет и оза­да­чи­ва­ет. Как со­вет­ни­ки ко­ро­ле­вы могли по­ду­мать, что ин­ве­сти­ции в оф­шор­ные фонды умест­ны для пер­со­ны, чья ос­нов­ная за­да­ча — по­ка­зы­вать хо­ро­ший при­мер под­дан­ным?» Кроме того, по дан­ным Guardian, часть денег ока­за­лась в ком­па­нии, «об­ви­ня­е­мой в экс­плу­а­та­ции бед­ных и наи­бо­лее уяз­ви­мых слоев на­се­ле­ния».

Nike и Apple пытались воспользоваться налоговыми убежищами

В от­че­те ICIJ от­ме­ча­ют­ся связи аме­ри­кан­ских кор­по­ра­ций, таких как Nike (NYSE: NKE) и Apple (NASDAQ: AAPL), с оф­шор­ны­ми струк­ту­ра­ми. Жур­на­ли­сты пишут: «До­ку­мен­ты по­ка­зы­ва­ют, что круп­ные кор­по­ра­ции из­бе­га­ли на­ло­гов, со­зда­вая оф­шор­ные под­став­ные юр­ли­ца для хра­не­ния нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов (на­при­мер, ло­го­ти­па Nike и ин­тел­лек­ту­аль­ных прав на си­ли­ко­но­вые груд­ные им­план­та­ты)».

Тем вре­ме­нем Apple якобы «ис­ка­ла новые на­ло­го­вые убе­жи­ща в Ев­ро­пе и стра­нах Ка­риб­ско­го бас­сей­на после того, как Сенат США об­на­ру­жил, что тех­но­ло­ги­че­ский ги­гант сэко­но­мил де­сят­ки мил­ли­ар­дов дол­ла­ров на на­ло­гах, пе­ре­во­дя при­быль в ир­ланд­ские до­чер­ние ком­па­нии». Со­об­ща­ет­ся, что в одном элек­трон­ном пись­ме юри­сты Apple про­си­ли Appleby под­твер­дить, что фирма смо­жет вы­ве­сти ка­пи­та­лы из Ир­лан­дии, «из­бе­жав на­ло­гов в этих юрис­дик­ци­ях».

В досье также содержатся факты о доверенных лицах Дональда Трампа Мно­гие мил­ли­ар­де­ры, упо­мя­ну­тые в до­ку­мен­тах, свя­за­ны с оф­шор­ны­ми сче­та­ми, кон­тро­ли­ру­е­мы­ми Appleby.

В их число вхо­дят до­ве­рен­ные лица, дру­зья и кол­ле­ги До­наль­да Трам­па:

Госсекретарь Рекс Тиллерсон;

Миллиардер Роберт Мерсер;

Игорный магнат Стив Уинн;

Управляющий хедж-фонда Elliott Пол Сингер;

Старший экономический советник Белого дома и бывший сотрудник банка Goldman Sachs Гэри Кон;

Девелопер и застройщик Джеффри Палмер;

Член управляющего совета ФРС Рэндалл Куорлз;

Братья Кох;

Владелец казино Шелдон Адельсон;

Миллиардер Стивен Шварцман;

Инвестор в недвижимость Томас Баррак;

Инвестор и миллиардер Карл Айкан.

Никто из них пока не по­до­зре­ва­ет­ся в на­ру­ше­нии за­ко­на.