Следствие по делу Манафорта вышло на украинского нардепа

Следствие по делу Манафорта вышло на украинского нардепа

Манафорт, согласно результатам расследования ФБР, не только имел деловые отношения с представителями криминального мира РФ, но и переводил на разные счета миллионы долларов с целью отмывания средств.

Политтехнолог и экс-глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, согласно результатам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, не только имел деловые отношения с представителями преступного мира РФ, но и переводил на разные счета миллионы долларов для отмывания средств, пишет «Голос Америки».

Финансовые махинации Манафорта, среди прочего, связаны с основанной на Кипре компанией Lucicle Consultants Limited через которую в США переводились значительные суммы. Согласно результатам расследования, через компанию Lucicle в 2012-2013 годах было переведено в США 1,3 млн долл. Также эта компания получила миллионы долларов от украинского бизнесмена и народного депутата Ивана Фурсина, которого СМИ связывают с российским гангстером Семеном Могилевичем.

По мнению ФБР США, Могилевич отвечает за контрабанду оружия, заказные убийства и международную проституцию. В силу этих причин он оказался в списке «десяти самых разыскиваемых преступников» ФБР.

В то же время в Центре трансатлантических отношений не исключают, что нардеп Фурсин был высокопоставленным руководителем в преступной организацииМогилевича.

По словам экс-следователя Налогового управления США Мартина Шила, связь с Фурсиным помогает выяснить контакты Манафорта с российским криминальным миром, пишет The Daily Beast.

Напомним, нардеп Иван Фурсин возглавляет подкомитет Верховной Рады по вопросам финансового мониторинга, предотвращения легализации и отмывания незаконных доходов, регулирования и применения финансовых санкций Комитета Рады по вопросам финансов и банковской деятельности.

Партнером Фурсина в свое время был миллиардер Дмитрий Фирташ, с которым они планировали купить Drake Hotel в Нью-Йорке за 850 млн долл. Кроме этого, Фурсин и Фирташ финансировали Партию регионов.

Фото: Сайт ВР

Как известно, последним проектом Манафорта в Украине была работа по созданию «Оппозиционного блока».

Напомним, 30 октября против Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса предъявили обвинение в рамках расследования относительно вероятного вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Манафорту предъявили 12 пунктов обвинения, среди которых заговор против США, отмывание средств, лжесвидетельство, неуплата налогов, вывод средств в офшоры.

Позже в СМИ сообщили, что Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы.Гейтсу — до 70 лет заключения.