ОПГ обманула таможню на 640 млн рублей

ОПГ обманула таможню на 640 млн рублей

18 участников преступной группировки провозили товар через таможню по подложным документам, чтобы сэкономить на налогах.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18 фигурантов дела, обвиняемых в уклонении от уплаты таможенных платежей на полмиллиарда рублей. Все они обвиняются в организации преступного сообщества (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей, которые взимаются с организаций (ч. 4 ст. 194 УК РФ).

По данным следствия, в 2014 году Зарубин создал преступное сообщество. Участники сообщества регистрировали и привлекали компании, которые занимаются оптовой торговлей, оказывают транспортные услуги и так далее. Затем члены сообщества привозили из Финляндии в Петербург различный товар: электронику, товары народного потребления. Но в документах, которые преступники показывали на таможне, был записан другой товар, который облагается низким налогом: гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и др. Это называют «товаром прикрытия».

Затем члены сообщества помещали машину с грузом во внутренний склад «перегруза», который находится между границей и таможней. Там они подменяли свой товар на тот, который записан в документах, ставили на машину поддельные пломбы и ехали на таможню. А первоначальный товар тем временем погружали на другую машину и везли в Москву, но уже по документам внутренней перевозки. «Товар прикрытия» потом возвращали на склад, чтобы использовать его вновь.

Таким образом члены сообщества не заплатили на таможне 640 млн рублей налога. Имущество обвиняемых арестовали, в том числе недвижимость, транспортные средства, коллекцию часов и иное. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.