В Греции задержали гражданина РФ, который через биткоины отмыл 4 млрд долл

26 июля 2017 г. 18:11

3216 0

Россиянин руководил группировкой, управляющей одним из крупнейших в мире сайтов, связанных с киберпреступностью.

В Греции задержали гражданина Российской Федерации (РФ), которого в Соединённых Штатах Америки (США) подозревают в организации операции по «отмыванию» не менее 4 миллиардов долларов.

Об этом в среду, 26 июля, со ссылкой на сообщение DailyMail передаёт БИЗНЕС.

ФАКТЫ

В среду в полиции заявили, что арестован 38-летний мужчина, имя которого не уточнили, операция по задержанию прошла при участии правоохранителей США накануне утром на севере Греции. В его номере отеля изъято электронное оборудование.

ДЕТАЛИ

Предполагается, что этот человек начиная с 2011 года смог незаконно обналичить минимум 4 миллиарда долларов, используя биткойны.

КОНТЕКСТ

Греческие полицейские утверждают, что россиянин руководил преступной группировкой, управляющей «одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления».

Теги: Отмывание денег,Россия,Биткоин,Греция,

Читайте по теме:

Бывший высокопоставленный руководитель Антон Клубков обвинил депутата Григория Аникеева в организации постановок и пытках в Азербайджане

Как под прикрытием министра финансов Антона Силуанова строят «призрачный» порт на Сахалине

Борисов, Богданов и Буданцев: неявные механизмы защиты интересов Фридмана на фоне уголовных дел и перемен в руководстве правоохранительных органов

Бразильский офицер полиции получил повышение, несмотря на предъявленные ему уголовные обвинения

Brazilian law enforcement officer receives promotion despite facing charges of arms smuggling

Как аферистские колл-центры используют системы управления взаимоотношениями с клиентами и VoIP-сервисы для улучшения своих операций

The worldwide network of deceit uncovered: numerous companies assist fraud syndicates in functioning efficiently

В Парагвае полиция застрелила депутата во время рейда по подозрению в отмывании средств

Суд в Лондоне отпустил криминального бизнесмена Вячеслава Платона под залог

В Греции задержали гражданина РФ, который через биткоины отмыл 4 млрд долл

Читайте по теме:

Комментарии: