Дело о хищении в банке «Экспресс» передано в суд

Дело о хищении в банке «Экспресс» передано в суд

В отношении руководителя дополнительного офиса финансовой организации утверждено обвинительное заключение.

Лачину Курбанову, возглавлявшему дополнительное отделение «Хучни» акционерного коммерческого банка «Экспресс», предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему вменяют мошенничество при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд.

Об этом сообщает пресс-служба управления Генеральной прокуратуры в СКФО.

По версии следствия, Курбан в период с 2009 по 2012 год по предварительному сговору с бывшим работником управления ФНС России по республике Дагестан Рамазаном Кадыровым, бывшим сотрудником Центра занятости населения в Табасаранском районе Казбеком Дадашевым и «другим лицом» незаконно получил субсидии для организации предпринимательской деятельности на подставных лиц.

Установлено, что Курбан, находясь в Табасаранском районе, по паспортным данным безработных граждан обеспечил открытие в кредитной организации на их имя лицевых счетов с привязкой к банковским картам, на которые в дальнейшем незаконно перечислены субсидии от Центра занятости населения для организации предпринимательской деятельности.
Ущерб от деятельности преступной группы превысил 9,2 млн руб., и, как уточнили в ведомстве, похищенные мошенническим способом средства «были обналичены и распределены между соучастниками».