Афера на сотни тысяч гривен: как экс-сотрудники ПриватБанка через терминалы "зарабатывали"

Афера на сотни тысяч гривен: как экс-сотрудники ПриватБанка через терминалы "зарабатывали"

Мошенники приобрели предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для расчетов платежными картами.

В Киеве бывшие сотрудники ПриватБанка организовали схему, с помощью которой завладели 200 тыс. гривен финансового учреждения, говорится в сообщении прокуратуры Киева в Фейсбуке.

Сообщается, что столичные правоохранители разоблачили преступную группу из экс-сотрудников ПриватБанка, которые мошенничеством завладели банковскими средствами. В частности, мошенники приобрели предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для расчетов платежными картами.

"Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств — снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах. В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции с якобы возвратом товаров, после чего ПриватБанк проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали", — говорится в сообщении.

На данный момент установлено 200 тыс. гривен убытков. Правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых изъяли 7 POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс. гривен наличными. На сегодня задержаны 3 участника группировки.