В Краснодаре банда «обнальщиков» вывела 1,5 млрд руб. через подставные фирмы

В Краснодаре банда «обнальщиков» вывела 1,5 млрд руб. через подставные фирмы

Шесть жителей Краснодара обвиняются в незаконных банковских операциях на 1,5 млрд рублей.

Правоохранительные органы Краснодара предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности шестерым членам ОПГ, которые с помощью подставных фирм вывели и обналичили порядка 1,5 млрд рублей. По данным следствия, банда вела свою деятельность в период с декабря 2014 года по апрель текущего года. За это время члены ОПГ заработали около 18 млн рублей в качестве комиссии за обналичивание денег. На сегодняшний день арестованы четыре фигуранта дела, в том числе и «автор» преступной схемы Иван Харламов. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 1,2 ст. 210 УК РФ.

Адвокаты подозреваемых настаивают на невиновности своих подзащитных и утверждают, что выдвинутые против них обвинения не имеют основания.

Между тем, правоохранителям удалось выяснить, что данное ОПГ, используя фирмы-однодневки, выводило в теневой оборот деньги, находившихся на расчетных счетах частных предпринимателей и юрлиц. За свои «услуги» они получали комиссию, общая сумма которой составила около 18 млн рублей. 

10 мая четверым задержанным следствие предъявило обвинение, еще два фигуранта данного дела находятся под подпиской о невыезде. 

По данным следствия, в качестве организатора ОПГ значится Иван Харламов, в качестве его подельников фигурируют: Александр Гайворонский, Алексей Рябцев, Алексей Казаров, Артур Погосов и Оксана Ефименко. Кроме того, по информации следственных органов, в преступной схеме также мог быть задействован круг неустановленных лиц.