В Ростове осудят ОПГ «черных банкиров», заработавших 77 млн рублей

3685     0
В Ростове осудят ОПГ «черных банкиров», заработавших 77 млн рублей
В Ростове осудят ОПГ «черных банкиров», заработавших 77 млн рублей

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 человек организованной преступная группа.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в целой серии уголовных статей от незаконной банковской деятельности до неправомерный оборот средств платежей и организация преступного сообщества и участие в нем. 

По версии следствия, с марта 2009 года четверо обвиняемых в Ростова-на-Дону создали преступное сообщество, чтобы организации незаконной банковской деятельности на территории сразу четырех регионов. В них вошли Ростовская область, Воронежская, Белгородская область и Ставропольского края. Злоумышленники находили заказчиков для своих незаконных банковских операций и выполняли функции полноценного банковского учреждения. 

Кроме того, в преступное сообщество входил управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» (входит в 50 крупнейших российских банков) Кожухов, который, используя свое служебное положение, обеспечил беспрепятственное открытие расчетных счетов для лжеорганизаций и проведение по ним финансовых операций, а также укрывал соответствующих сведений в Росфинмониторинга.

На протяжении пяти лет, с марта 2009 года по май 2013 все сообщники получили незаконный доход в сумме не менее 77 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

crimerussia.com

Читайте по теме:

Как олигарх Олег Дерипаска получает прибыль от войны через оборонные предприятия
Оперативные сотрудники снова проводят обыски у коммерсантов и военных по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова
Геннадий Тимченко и Сергей Шойгу занимаются созданием теневой военной сети через «Русское географическое общество»
Чьи спецслужбы обслуживает гражданин Великобритании и делец российского ОПК Игорь Фишелев?
Министр Собянина и «убийство чести»: раскрыты новые подробности смерти бизнесмена Алексея Немерюка
Новое признание в деле «Белой стрелы»: спецназовцы продолжают убивать «не тех»
Дырявая империя Николая Шихиди: в чем загадка непотопляемости скандального кубанского застройщика?
Ex-gangster from the ’90s Nikolai Shikhidi eyes governor’s seat in Krasnodar Krai?
Московский суд ликвидировал одну из старейших преступных группировок столицы

Комментарии:

comments powered by Disqus