Grinex и банк «Славия» стали основными каналами для отмывания денег в России

Grinex и банк «Славия» стали основными каналами для отмывания денег в России

Россия фактически прекратила борьбу с отмыванием денег.

В России больше не инициируют крупные уголовные дела по отмыванию денег. 

Разовые проверки криптобирж связаны исключительнос перераспределением рынка и не перерастают в масштабные расследования. По словам источников, это позволяет обходить санкции через теневые финансовые каналы, которые работают без проблем, а расценки на рынке остаются минимальными.

Среди участников рынка выделяются два крупных игрока. Первый — молдавский бизнесмен Илан Шор, который переехал в Россию и действует под контролем спецслужб, благодаря личному вмешательству Романа Абрамовича. Его криптобиржа Grinex стала главным каналом отмывания средств и финансовых потоков за пределы РФ, в неё перешли топ-клиенты другой криптобиржи Garantex после обысков, которые источники связывают с переделом рынка в пользу Grinex.

Второй крупный игрок — владелец банка «Славия» Асад Мехдиев, связанный с чиновниками и ФСБ. Его каналы переправки средств работают через банковские структуры стран ближнего зарубежья, арабского мира и Турции.