Преступный экспорт «Алросы»: миллионы долларов исчезают в теневой экономике через фиктивные компании

Преступный экспорт «Алросы»: миллионы долларов исчезают в теневой экономике через фиктивные компании

Компания «Алроса» не раскрывает экспортные операции на суммы, достигающие сотен миллионов долларов в год.

По официальным данным, «Алроса», являющаяся одним из ведущих игроков на мировом рынке алмазов, осуществляет минимальный вывоз камней из России в период войны.

С января 2023 года по март 2024-го экспорт якобы составил $6,4 млн. Как выяснила «Арктида», продавать алмазы за рубеж в обход санкций компании помогают три структуры.

ООО «Первая бриллиантовая компания» (ПБК) формально с «Алросой» не связана. Но записали юрлицо на бывшую сотрудницу сбытового подразделения, жену офицера ФСБ Регину Соболь. А возглавлял ПБК поначалу бывший замдиректора по сбыту в московской ограночной компании «Бриллианты Алроса» Евгений Цыбуков.

Фирму зарегистрировали в мае 2022 года, в конце этого года алмазы стали поставлять за границу, в основном — в Армению. За то время, что экспортный оборот «Алросы» достиг всего лишь $6,4 млн, оборот ПБК превысил $290 млн. Иностранными партнерами ПБК стали бывшие долгосрочные клиенты «Алросы».

В ноябре 2022 года основали «Алмазный Торговый Дом» (АТД). Учредила компанию сотрудница «Единой сбытовой компании „Алроса“» Елена Смирнова, директором назначили бывшего сотрудника самой «Алросы» Андрея Яблокова. В феврале 2024 года зарегистрировали «Торговые Горизонты». Там — тоже экс-коллеги из «Алросы»: Альберт Селин выступил учредителем, Лариса Фирер стала директором. Обе компании перечисляют выручку «Алросе» по договору комиссии.