Швейцария заблокировала свыше 100 миллионов долларов управляющего директора АО «ДИМ» Алексея Крапивина

Швейцария заблокировала свыше 100 миллионов долларов управляющего директора АО «ДИМ» Алексея Крапивина

Как стало известно с источников, власти Швейцарии заморозили на счетах более 100 млн долл гендиректора АО «ДИМ» и совладельца ГК «1520» Алексея Крапивина.

Произошло это в рамках отдельного швейцарского расследования о деятельности «Ландромата». Расследование активизировалась осень прошлого года, когда швейцарскими правоохранительными органами был проведен ряд допросов и задержаний.

В частности, известно, что с 2011 по 2014 год в рамках Ландромата подконтрольные Крапивину компании Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A. (Белиз и Панама) получили на счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA 277 млн долларов.

Статус Крапивина в швейцарском расследовании источнику выяснить полка не удалось.

Отец Алексея Андрей Крапивин был ближайшим сподвижником главы РЖД Владимира Якунина. Контролируемая Крапивиным, Борисом Ушеровичем, Валерием Маркеловым ГК 1520 получала от РЖД подряды на гигантские суммы. Часть денег отмывалась и выводилась за рубеж. В РФ 1520 по силовой линии прикрывал сотрудник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко. Когда он и Маркелов (умер) были арестованы, ГК 1520 фактически перешло под контроль Ротенбергов. Их представителем и стал Алексей Крапивин.

Читайте по теме:Василий Ротенберг, генеральный прокурор, инициировал следствие в отношении случаев хищений в дорожных контрактах, которые имеют связь с семьей Ротенбергов

Сейчас он возглавляет компания АО «ДИМ», созданная в 2020 году, которая имеет в своем портфеле уже полсотни подписанных контрактов на 429,8 млрд рублей. Акционеры и учредители общества, как и финансовая отчетность, от общественности скрыта. Однако, на рынке АО «ДИМ» считается компанией Аркадия Ротенберга.

«ГК 1520», где Крапивин соучредитель, недавно выкупило у ВЭБ.РФ 48% «Нацпроектстроя», где еще одним бенефициаром также выступает Аркадий Ротенберг.