Как Дмитрий Ли через офшоры выводит деньги из Узбекистана в интересах российских структур

Родом из Узбекистана, обладая российским паспортом, искусно переправляет золотые потоки из России через Ташкент в офшорные зоны.

Бывший отличник народного образования Дмитрий Ли давно попрощался в Ташкенте с педагогической карьерой и пустился во все тяжкие еще при царе Горохе – прежнем президенте Узбекистана Исламе Каримове.

В то далекое время Дмитрий Ли отметился в аферах в металлургической и нефтяной сферах. И именно во время правления Каримова Дмитрию Ли за эти темные дела пришлось покинуть Ташкент. И скрыться в Москве, где он быстро и легко, с помощью высокопоставленных друзей получил российский паспорт. А таковых у него много: Ли отметился крепкой дружбой со скандально известным олигархом Алишером Усмановым (как никак - земляки), еще Дмитрий Ли дружен с Сергеем Чемезовым, начальником государственной корпорации "Ростех". Не скрывает приятельства с Андреем Скочем, человеком из криминального мира, который сумел забраться на пик политического Олимпа: пролез в депутаты Государственной думы РФ.

И, похоже, все эти отношения стали взаимно приятными, поскольку, когда на головы высокопоставленных российских чиновников и олигархов свалились санкции, г-н Ли со своей узбекистанской пропиской и новеньким Oktobank (выполз из шагреневой шкуры "Равнак-банка") оказался той магической пулей, в возможностях которой - укрыть от посторонних глаз миллиарды в тихих офшорных "заводях".

Подпорченная "лыжня" Усманова

Читайте по теме:ФСБ проводит масштабную операцию по борьбе с коррупцией в процессе приватизации компании «Дагнефтебаза»

Забегая вперед отметим, что узбекистанский бизнесмен Алишер Усманов хорошо пораскинул мозгами еще до мутного времени, когда над головами спустились западные санкции. И еще в 2013 г. начал суетиться на острове Мэн: купил бизнес-джет Airbus A340-300 за $350 млн. Самолет зарегистрировал именно на острове Мэн, название которого и дало первую букву в бортовом номере M-IABU. Остальные буквы расшифровываются легко: Алишер Бурханович Усманов. 

Алишер Усманов

И еще на борту лайнера была сделана надпись BOURKHAN: не забыл олигарх папу единокровного.

Именно тогда Усманов создал секретную сеть офшоров, которой пользовались Дмитрий Песков, Сергей Чемезов, Андрей Скоч, а также ВТБ. Вот так они обходили западные санкции через офшор Усманова с помощью сервисной фирмы Bridgewaters. 

Именно так российская элита инвестировала сотни миллионов долларов в стартапы в Кремниевой долине и недвижимость. Госбанк ВТБ инвестировал 300 млн долларов в Twitter и китайскую розничную сеть JD.com.

Эрзац-фирмы помогли скрыть принадлежность Усманову самолёта Airbus A340, на котором он в итоге улетел из Мюнхена в Узбекистан вскоре после попадания в санкционные списки ЕС.

 Документы показывают: российская элита до сих пор продолжает выводить деньги из России с помощью офшоров, несмотря на введённые ограничения. И Узбекистан тут в деле: сияет ярко!

И именно сеть Bridgewaters использовалась в 2013 г. для получения кредита в 130 млн долларов с участием Усманова, родственников Скоча и Чемезова.

В 2014 г. Bridgewaters взялись хранить у себя 1 млн долларов, принадлежавших Татьяне Навке, супружнице Пескова.

Сладкая пара: Песков и Навка

Говорят, что г-н Усманов приобрёл Bridgewaters еще в 2011 году. С 2019 года, скорее всего, потерял контроль из-за разбирательств со стороны европейских и американских регуляторов.

Представитель правительства острова Мэн сказал журналистам, что их санкции аналогичны британским: правительство заморозило российские активы, 2 млн фунтов стерлингов, с регистрации были сняты 49 катеров и 22 самолёта, включая Airbus Усманова.

И поскольку "лыжня" Усманова оказалась под запретом, тут-то и пригодился ташкентский земляк Дмитрий Ли.

Подпольный миллионер Корейко номер два

 Дмитрий Романович Ли в свое время сколотил приличное состояние на жульничестве и махинациях в таких высокоприбыльных отраслях, как нефтегазовая промышленность и энергетика.

Как тут не вспомнить подпольного миллионера Александра Корейко из "Золотого теленка" Ильфа и Петрова? 

Дмитрий Ли

Известно, что в Узбекистане - очень дорогой бензин, и постоянно - отключения электричества. Почему? Да потому что бюджетные деньги, выделенные на разработку новых месторождений нефти и газа и модернизацию энергосистемы, г-н Ли цинично разворовывал в сговоре с подельниками. Надо напомнить, что Дмитрий Ли был компаньоном Даврона Гафурова, совместно с которым монополизировались каналы поставок нефтепродуктов. Так разваливалась местная нефтедобывающая промышленность, потому что все делалось для увеличения масштабов импорта.

Дела шли в гору, а офшорные активы пополнялись нефтедолларами.

Но прежний президент Ислам Каримов отличался крутым характером: он обещал, что в стране не будет олигархов. 

Ислам Каримов

И Ли настигла точка бифуркации. Пришлось бежать из Ташкента.

 Но сразу после смерти Каримова Дмитрий Ли снова объявился в Ташкенте, только уже с российским паспортом и в статусе иностранного инвестора: вскоре заработал и Octobank.

Ташкент стал базой. И Octobank активно используется для вывода и отмывания денег из России. Через Оctobank идут не только санкционные деньги, но и доходы от наркотрафика и нелегальных казино.

 СМИ пишут, что при активном участии Дмитрия Ли с рынка платежных услуг Узбекистана были вытеснены сторонние платежные системы, обслуживающие High-risk трафик страны. И Ли был не просто участником процесса, а напрямую руководил этим процессом. Он оставил на рынке только "своих" игроков.

А через Octobank деньги идут в офшоры, откуда уже выходят чистыми, поскольку владельцы компаний, на которые Octobank перечисляет российские деньги скрыты местным законодательством.

В платежах, идущих из России через Octobank, засветились отделения российских Промсвязьбанка, Газпромбанка, ВТБ, MTS-банка, МИН-банка (в 2023 г. присоединён к государственному Промсвязьбанку) и банка Русский стандарт.

А ведь четыре российских банка из шести, которые засветились в схемах вывода денег через Octobank, являются государственными. Вот это размах!

Загадочная смерть бухгалтера

Факт: с января по март 2025 г. только по одной из цепочек, идущей от публичного API-кошелька Octobank, было переведено более 3 млн USDT на кошельки, связанные с иностранными компаниями-посредниками. Деньги после отмывания на Binance Smart Chain поступали на счета HuaLong Components из Гуанчжоу.

Читайте по теме:Кэш, связи и покровительство: разоблачена схема отмывания денег с участием элит и силовиков

Но эта фирма официально продает детские игрушки. 

Октобанк

На деле - это поставщик блоков инерциальной навигации для самолётов Су-35. Через эту схему закупались комплектующие для беспилотников "Орион", которые производит компания "Кронштадт".

Маршруты транзакций выстраивались с завидной точностью: Tornado Cash, далее смешивание через кошельки OKX, Binance и Gate.io, после чего деньги появлялись в кошельках фальшивых API-пользователей. Эти документы   создавались по паспортам жителей Узбекистана, которые давно признаны ушедшими в мир иной.

Фальшивые аккаунты оформлялись в МВД Узбекистана под контролем Шохруха Рахимова, начальника отдела "К": именно он координировал легализацию схем. Был и откровенный криминал. Ведь именно Рахимов отвечал за физическое устранение ненужного свидетеля - бухгалтера из офшора LANTACА Holdings.

 Бухгалтер исчез в Ташкенте несколько месяцев назад. 

Выяснилось, что регуляторный орган - Центробанк Узбекистана - оказался не наблюдателем, а активным участником. Азамат Хакимов, курирующий службу финмониторинга, подписал приказ о снятии подозрений со всех транзакций до 1 млн долларов, если они проходят через партнёрские шлюзы. Octobank был включён в список таких шлюзов.

А брат Азамата Хакимова - Фаррух Хакимов - «рулит» компанией AXIS PRO TRADE. Эта компания как будто бы занимается экспортом кабельной продукции, но на деле закупает электронику в Малайзии. И отправляет в Россию через Грузию. Связной - полковник Рустам Абдурахманов - встречался в Москве с представителями компании  «Росэлектроника» (структура ГК "Ростех" генерала Чемезова).

Сергей Чемезов

 Он и обеспечивал безопасность каналов связи.

Rusprofile.ru

Действительно, все отменно отлажено!

Казино Vavada

И еще обнаружилось, что Octobank может переправлять деньги через казино, поскольку Дмитрий Ли давно захватил огромную часть финансовых потоков гэмблинг рынка. И весь игорный бизнес Узбекистана тоже находится под его неусыпной опекой.

И тут, в первую очередь, всплывает казино Vavada, которое использует терминалы ПАО Промсвязьбанка (ПСБ) (BIN: 557071), MTS банка (BIN: 550583). И сам Octobank (BIN: 983224) для списания с банковских карт российских эмитентов.

Казино Vavada

В последнее время Оctobank замечен и в подозрительно активных операциях с российским Промсвязьбанком: речь опять идет о деньгах, проходящих через казино Vavada.

Через Оctobank активно выводятся и деньги с криптобирж.

В схеме засветилась компания Environex, связанная с криптобиржей UzNext и сервисом PayCrypto, через который идут платежи и обналичивание криптовалют.

Киллеры для Алламжонова и Ли

Надо заметить, что в последнее время в Узбекистане блокируют информационные ресурсы, которые рассказывают о криминальной деятельности Oktobank и Дмитрия Ли.

Возможно, из-за этого вдруг покусились на жизнь главы Департамента информационной политики Администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова, который неожиданно покинул свой пост? А потом на экс-чиновника было совершено покушение, когда он ехал в своем автомобиле: чудом, но остался жив.

Комил Алламжонов

 Надо заметить, что Алламжонова обвиняли в слишком мягком отношении к СМИ: он не был замечен в "закручивании гаек". И именно это могло быть одной из причин его ухода.

Но Алламжонов много знал о мутной деятельности Дмитрия Ли, замешанного в мошенничестве с платежными системами, с которыми связан Oktobank. И в СМИ стали появляться острые публикации: кроме самого банка в мошеннических схемах тогда засветились Капиталбанк, платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex, а также терминалы крупных российских банков.

Потом пошли сообщения, что было совершено покушение и на Дмитрия Ли. Но Ли тоже остался жив.

Почему решили убрать Дмитрия Ли?

Видимо, потому, что он сосредоточил в своих руках тотальный контроль над финансовыми потоками: банковский сектор, криптовалюта, эквайринг, азартные игры, лотереи, онлайн-бизнес.

Еще Дмитрий Ли добился с 1 января следующего года  легализации азартных игр, лотерей и букмекерской деятельности. Он стал единственным посредником, через руки которого идут миллионы. И фактически превратил легализацию азартных игр в новую сферу для обогащения.

И что именно могло подтолкнуть к заказу на убийство Ли? Или же план по устранению Ли - дело рук тех, кто не захотел мириться с его верховенством на рынке?

Загадочная смерть топ-менеджера

Помимо пропавшего в Ташкенте бухгалтера офшорной компании, много вопросов у журналистов вызвала и внезапная смерть 44-летнего топ-менеджера Темура Алимова.

 Г-н Алимов был одним из ключевых сотрудников банка. Алимов пришел в Оctobank из российского Капиталбанка. Этот банк принадлежал Алишеру Усманову и Андрею Скочу, российским олигархам со скандальной репутацией.

Андрей Скоч

Как связана смерть Алимова с Усмановым и Скочем? В то время как раз закончился ребрендинг банка Оctobank и смена структуры владельцев. Оctobank ранее назывался Ravnaq-bank. И контрольный пакет акций в нем принадлежал некоему Сарвару Файзиеву.

В 2023 г. контрольный пакет акций банка оказался у Искандара Турсунова, многие годы возглавлявшего Ravnaq-bank. После нескольких сделок его доля составила 97,2% акций Оctobank.

Но до 2022 г. Искандар Турсунов был одним из бенефициаров Капиталбанка, который купила компания "Телекоминвест" Алишера Усманова. К этой компании самое прямое отношение имеет и Андрей Скоч.

 Но в 2022 году, уходя из-под санкционного прессинга, Усманов продал долю компании "Телекоминвест" в Капиталбанке, а занимался продажей именно Турсунов. Доля была продана менеджменту Усманова: сделка была чистой формальностью. 

Капиталбанк

В этом процессе участвовал и Алимов. И загадочная смерть Алимова вызывает много вопросов, особенно, если вспомнить бандитское прошлое Скоча, который в девяностых был известен как Скотч. Он считался одним из лидеров Солнцевской ОПГ.

Напомним, что Капиталбанк также был фигурантом расследования с подпольными казино.

Финансовый кракен

Получается, Узбекистан стал самым настоящим финансовым кракеном, в котором переплелись интересы российских и узбекистанских компаний. И получился такой большой ландромат.

 При таких "талантах" можно обойти любые санкции?

Octobank практически отсутствует в офлайн-среде. Но его цифровая инфраструктура позволяет обслуживать тысячи транзакций в день.

Сегодня десятки клиентов Octobank зарегистрированы в офшорах на Кипре и в ОАЭ, где действуют обнальные площадки.

Отметим, что Octobank не включён в санкционные списки США или ЕС, однако в Министерстве финансов США – по слухам - готовят пакет ограничений против лиц и организаций.

Дмитрий Ли может быть объектом уголовного расследования по статье "Отмывание средств", а также стать фигурантом дела о содействии в поставках санкционной продукции под прикрытием банковских схем.

Дмитрий Ли

Но сегодня Дмитрий Ли как использовал, так и использует подконтрольный Oktobank для вывода "капусты" российских денежных "мешков" через Китай, Турцию и Дубай.

И Европарламент уже обвинил Дмитрия Ли в создании международной схемы отмывания денег. Европарламент требует расследования финансовых махинаций Дмитрия Ли. Вполне возможно, что Дмитрию Ли грозит скорое уголовное преследование. И он может быть включен в санкционные списки США, ЕС и Канады.

Прямо скажем, перспективы незавидные!