Все новости с тегом: Ravnaq
1015
The scandal with missing millions in Uzbekistan: how "money launderer" of Russian elites Dmitriy Lee cleans up the internet of negativity and compromising material
After multiple newspapers ran stories accusing Dmitry Lee, head of Uzbekistan’s National Agency for Prospective Projects, of fraudulent payment-system deals, those outlets encountered obstacles and the articles were quickly taken down.
1101
Octobank бенефициара Дмитрия Ли - «прачечная» Кремля в Узбекистане, или Кто отмывает миллиарды российской элиты?
В 2024 году некоторые ТГ-каналы сообщили, что узбекистанский Octobank используется для вывода и легализации средств из России.
407
Threats to journalists over Innova Holding and money laundering: how Mirziyoyev’s family protects its dirty money through Octobank
Journalists and media outlets reporting on the links between Uzbekistan’s President Shavkat Mirziyoyev’s family and the Russian money-laundering operation, Octobank, have begun receiving threats.
948
The Kremlin’s laundromat Octobank, or how Uzbekistan became a channel for laundering Russian billions by the hands of Dmitriy Lee
As recently reported by several Telegram channels, Uzbek Octobank is being used for the withdrawal and legalization of money from Russia.
604
Iskandar Tursunov’s interview looks like a pathetic attempt to deflect the wave of negativity surrounding Octobank
At the end of January, an interview with Iskandar Tursunov, the Chairman of the Board of Octobank, was published on several platforms...
523
Интервью Искандара Турсунова выглядит откровенно жалкой попыткой сбить волну негатива в отношении Octobank
В конце января на нескольких платформах появилось интервью с председателем правления Octobank Искандаром Турсуновым.
716
Алексей Корнеев и Руслан Маннанов: как мошенники обогащаются на российских игроках с помощью Pin-Up
Расследование того, как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов осуществляют многомиллиардные сделки через свою компанию Empayre.
906
The head of Uzbekistan’s Oktobank, Iskandar Tursunov, is under investigation by the European Commission for laundering Russian money
At the end of September, two events occurred concerning Oktobank that will have far-reaching consequences. The first is that Iskandar Tursunov increased his share in Oktobank to 99.2%.
1091
Глава узбекистанского Октобанка Искандар Турсунов попал в расследование Еврокомиссии за отмывание российских денег
В конце сентября произошли две вещи, касающиеся Октобанка, которые будут иметь далеко идущие последствия. Первая – Искандар Турсунов довел свою долю в Октобанке до 99,2%.
1071
Fraudulent schemes of Octobank with illegal casinos
A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.
1092
Octobank, зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов, российский олигарх Алишер Усманов и вывод российских денег из-под санкций
Octobank – узбекистанский банк, который в последнее время оказался в центре нескольких скандалов, связанных с выводом российского капитала из-под санкций.
1010
New details of Octobank’s activities: laundering Russian money and connections to the President of Uzbekistan
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
1530
Новые подробности деятельности Octobank: отмывание российских денег и связь с президентом Узбекистана
Хотя председателем правления узбекистанского Octobank является Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, фактическими бенефициарами этого банка выступает семья нынешнего президента страны.
1440
Октобанк может стать крупной международной «прачечной»
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
1181
Оctobank: странная смерть топ-менеджера, связи с российскими олигархами и отмывание грязных денег в интересах семьи президента Узбекистана
В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка...
1339
Настоящими бенефициарами Octobank, через который отмываются российские деньги, является семья президента Узбекистана Мирзиёева
Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекистанский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.
1084
В Узбекистане Дмитрий Ли отмывал грязные миллиарды для Путина с помощью Ravnaq и UzNext
Дмитрий Ли, возглавляющий Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана (НААП), оказался в центре скандала, связанного с мошенническими операциями и обходом санкций для российских букмекеров.
1640
Щупальца спрута Искандера Турсунова
СМИ опубликовали расследование о преступной финансовой деятельности группы компаний, в которую входят кредитные организации Октобанк (Ravnaq), Капитал, платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие.
1945
Director of NAPP of Uzbekistan Dmitry Lee threatens journalists and massively buys refutations of his criminal activities in the media
After a number of newspapers published several materials that reported that the head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan, Dmitry Lee, was suspected of fraudulent transactions related to payment systems, these publications began to have problems, and the materials were promptly removed.
1480
Директор НАПП Узбекистана Дмитрий Ли угрожает журналистам и массово скупает в СМИ опровержения своей преступной деятельности
После того, как в ряде изданий были размещены несколько материалов, которые рассказывали о том, что глава Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан Дмитрий Ли подозревается в мошеннических операциях...
