«Тринфико», офшоры и миллиарды из ВТБ: почему Олег Белай до сих пор на свободе несмотря на криминальные связи и судебные дела

Сомнительный предприниматель с неясными делами все еще не попал в камеру "Матросской тишины". В чем же причины?

Казалось бы, громкое скандальное дело бывшего заместителя министра Анатолия Тихонова, которого в это кресло сажал его друг, бывший министр энергетики Александр Новак, нынешний вице-премьер Правительства РФ, доказывает, что неприкасаемых как будто бы нет.

Уже на тюремный "вертолет" отправились несколько губернаторов, сидит и с десяток высокопоставленных генералов Министерства обороны РФ. А вот Олег Белай, владелец и учредитель почти 40 контор с мутным наполнением, участник нескольких скандальных афер и мошеннических сценариев живет и процветает.

Кстати, г-н Белай сумел засветиться даже в деле упомянутого экс-министра энергетики Анатолия Тихонова: г-н Тихонов отсидел 4 года, потом друзья-приятели его все-таки вытащили, а г-н Белай ни единого волоска со своей "кудрявой" головы не потерял.

Кто же этот "ангелъ", который постоянно парит над головой г-на Белая?

Читайте по теме:Бывший сотрудник Министерства иностранных дел Сергей Шестаков стал марионеткой олигарха Олега Дерипаски, находящегося под санкциями

Шива многорукий

За последние годы Олег Белай прославился громкими несколькими скандальными историями: СМИ много писали об этом. И, казалось бы, начинались следственные действия. И бизнесмен как будто бы даже паковал баулы, чтобы раствориться далеко за пределами России. Но шум затихал, и коммерческие публикации в деловых изданиях сообщали о новых успехах хозяина инвестиционной группы "Тринфико".

Олег Белай, действительно, руководит и управляет десятками компаний, как-то: АО "Тринфико Холдингс" (ген. директор), ООО "Тринфико Групп" (ген. директор), ООО "Т-Капитал" (ген. директор), ООО "УН" (ген. директор), ООО "Клавис" (ген. директор), ООО "Дейли М" (ген. директор), ООО "Тетис Групп" (совладелец), ООО "Агентство кредитных решений" (совладелец), далее ‒ ООО "Инвесткредит" (совладелец), ООО "Дейли Плюс" (совладелец), ООО "СФО Новое время" (совладелец), "СФО Салют" (совладелец), "СФО Кама" (совладелец.)

Олег Белай

И еще Белай входит в составы советов директоров компаний:

ООО "Баланс Эссет Менеджмент" (председатель совета директоров), ПАО "Меридиан" (член совета директоров), АО "Передний край" (член совета директоров).

Нельзя не вспомнить и про бывшие конторы г-на Белая:

АО "Калугапутьмаш" (член совета директоров), АО "Национальный капитал" (член совета директоров), ПАО "Саратовэнерго" (член совета директоров);

Читайте по теме:ПАО «ВТБ» оформили кредит на сумму 2 миллиона рублей на имя политика Картавина без законных оснований, якобы для уплаты штрафов

ООО "Тринфико Эдвайзерс", (ген. директор), АО "Тринфико" (совладелец), АО "Капиталэнерго" (член совета директоров), ООО Тринфико Девелопмент (ген. директор), ООО "Агротрейд Инвестиции" (ген. директор), АО "ВМК-1" (член совета директоров), ООО СФО "Инвесткредит Финанс" (совладелец), ООО "ВМК-Финанс" (директор), ООО "Регионконсалт" (совладелец), ДНП "Перспектива" (совладелец), ООО "Украинцев и партнеры" (совладелец), ООО СФО "ТРФ СП 5" (совладелец), ООО "Два мира" (совладелец), ООО "ДМК" (совладелец).

Впечатляет? А спит ли Олег Белай ночами при такой нечеловеческой загрузке?

Но, оказывается, это лишь видимая часть "айсберга", а сам гигант скрыт в толщах воды, как, к примеру, компания "Баланс Эссет Менеджмент" (о которой говорилось выше), которая известна двумя "примечательностями": тем, что изловчилась и купила у ВЭБ.РФ футбольный клуб ЦСКА. И еще своей очень тесной связью с ИГ "Тринфико" Олега Белая.

В офшорной зоне Гонконга

В российском медиапространстве компания "Баланс Эссет Менеджмент" никогда не упоминалась в актуальном реестре налоговой инспекции.

И отсутствует в бизнес-базах.

Компании с названием Balance Asset Management есть в двух штатах США, но футбольный клуб ЦСКА попал под санкции Соединенных Штатов ещё в феврале 2022 года вместе с материнской структурой ВЭБ.РФ, потому он явно не рискнул бы прописываться за океаном.

Зато Balance Asset Management есть в офшорной зоне Гонконга, которая работает по английскому праву. И формальным владельцем ЦСКА стал Жукай Чжу, гражданин Китая.

octagon.media

Коротко о покупке века.

В конце сентября 2022 г. стало известно, что АО "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА" сменил основного акционера. Вместо государственной корпорации развития ВЭБ. РФ пакет из 77,63% акций получила компания, связанная с ИГ "Тринфико".

Вот так был продан один из старейших футбольных клубов страны. И на сайте ПФК ЦСКА появилось официальное сообщение, что госкорпорация ВЭБ. РФ и компания "Баланс Эссет Менеджмент" завершили сделку по продаже почти 78 % акций футбольного клуба ЦСКА.

Но что это за компания "Баланс Эссет Менеджмент"?

Ранее этот актив назывался ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" (TRINFICO Property Management).

Единственный владелец актива ‒ Виталий Баланович. По данным базы "Контур. Фокус", ранее собственниками были ООО "Тетис Кэпитал" (владелец ЗАО "Тринфико") и АО "Тринфико Холдингс".

ООО "Баланс Эссет Менеджмент" владеет двумя компаниями ‒ ООО "Специализированное финансовое общество" Сити Инвест 2" ("СФО Сити Инвест 2") и ООО "СФО СиСФО Сити Инвест 3".

Обе конторы имеют один юридический адрес и управляются ООО "ТПМ Секьюритизация", которое тоже принадлежит АО "Тринфико Холдингс". Помимо этого, г-н Баланович ‒ совладелец ООО "Тринфико Групп" и ООО "Тетис групп". Совладельцы ‒ Олег Белай и Андрей Марсий.

Виталий Баланович

Еще интересная деталь ‒ среди членов совета директоров АО "Тринфико Холдингс" был Владимир Шекоян, который одновременно являлся сотрудником американской компании Shekoyan Financial, Inc. (управляющий директор), а также фирмы из Люксембурга Thunderbolt Partners.

К слову, компания "Баланс Эссет Менеджмент" замечена в исполнителях более 90 госконтрактов на общую сумму более 380 млн рублей. Среди них ‒ контракты на продажу и аренду объектов недвижимости, поставку услуг ЖКХ, сдача помещений в аренду для управления Росреестра.

Среди клиентов ‒ крупные негосударственные пенсионные фонды, госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов", Пенсионный фонд России.

И есть версия, что ИГ "Тринфико" при покупке футбольного клуба ЦСКА действовала в интересах бизнесмена… Романа Абрамовича.

Ведь Абрамович давно "облизывался" на клуб ЦСКА после потери британского клуба "Челси".

Такую версию выдвигал Октагон.

Роман Абрамович

Так не г-н ли Абрамович и есть ангел-хранитель г-на Белая?

К слову, у следственных органов есть много вопросов к главе инвестиционного фонда "Тринфико" Белаю по поводу покупки клуба ЦСКА, поскольку история со сменой собственника весьма запутанная и мутная…

И разобраться в ней весьма сложно, тем более, если речь идет об офшорной зоне Гонконга.

Таким образом, управлением имуществом футбольного клуба в Москве и Подмосковье теперь занимается компания Виталия Балановича ООО "Баланс Эссет Менеджмент" совместно с Олегом Белаем.

Тренировочный центр ЦСКА

А среди этого разнообразного имущества ‒ огромные тренировочные базы, транспорт, отели, недвижимость.

Как именно сегодня распоряжаются этим лакомым куском?

Золото Потанина

Но г-н Белай, как выясняется, может быть помощником не только в неких тайных делах Романа Абрамовича, но и другого мощного олигарха – а именно Владимира Потанина.

Такой вывод можно сделать из мутной истории вокруг Баимского месторождения на Чукотке.

Как-то вышло так, что это одно из самых перспективных золотомедных месторождений РФ оказалось в залоге у вездесущего Олега Белая, а вот конечным бенефициаром сделки мог оказаться Владимир Потанин.

Тогда в деле еще фигурировала горнодобывающая компания Kaz Minerals (Казахстан).

 Ведь конкурентом Kaz Minerals на покупку ГДК "Баимская" в 2018 году выступал именно совладелец "Норникеля" Владимир Потанин. Ещё в 2016 г. миллиардер строил планы возведения комбината, а в 2017 г. ГДК "Баимская" включали в список перспективных покупок "Норникеля".

Но наполеоновским планам Потанина помешал его бизнес-партнёр Олег Дерипаска, который выступил резко против нового приобретения. И настоял на развитии имеющихся проектов. В ответ Потанин мог способствовать включению г-на Дерипаски в санкционные списки Соединенных Штатов.

Владимир Потанин

В итоге банк ВТБ переуступил кредиты на 1,8 млрд рублей, выданные горнодобывающей компании Kaz Minerals. Формальной причиной стала невозможность получать по ним выплаты: ведь на ВТБ были наложены санкции США, а маскирующаяся под казахстанскую компания Kaz Minerals была зарегистрирована в Великобритании.

И кредит был переуступлен двум юрлицам – компании Finnaccord Олега Новачука, совладельца Kaz Minerals и коммерческой структуре "Тринфико" Олега Белая.

Контора Белая получила 99% залога на Баимский золотомедный проект.

ВТБ не раскрывал условия переуступки кредита, но в целом речь шла о проблемных активах почти на 2 млрд долларов.

Напомним, что Kaz Minerals купили Горнодобывающую компанию "Баимская" у Романа Абрамовича (опять всплывает г-н Абрамович) и Александра Абрамова за 8 млрд долларов в 2018 году.

Далее в деле всплыл г-н Белай, который может трудиться в интересах Владимира Потанина.

Г-н Белай – напомним ‒ работает по самым разным направлениям, от коллекторских услуг до управления пенсионными фондами.

И постоянно оказывается в центре скандалов, о которых много писали СМИ. Но Олег Белай хорошо знает, как отгораживаться от резкой критики, ведь он энергично занимается благотворительностью.

Но г-н Белай продолжает владеть и руководить огромным количеством компаний, большинство из которых выглядят очень уж подозрительно: они могут выступать как "прокладки" для схем с нулевым количеством сотрудников, без продаж и пр.

По информации Интерфакс-СПАРК, только АО "Управляющая компания "ТРИНФИКО" числится в 27 судебных арбитражных делах, из которых по 11-ти проходит как ответчик.

С заботой о маргиналах

Тут надо сказать и про Благотворительный фонд " Вместе сможем", который в 2021 г. был создан по инициативе Олега Белая.

Как пишет сайт фонда, организация выделяет финансирование проектам, способным поддержать наиболее уязвимые слои населения: гранты уже получили центр реабилитации "Убежище", НКО "Квартал Луи" и др.

Фонд "Вместе сможем" работает с 2021 года

Цели у фонда благородные: сокращение бедности в регионах РФ, оказание системной помощи уязвимым группам населения, поддержка в трудоустройстве бездомных, адаптации в жизни и трудоустройство сирот.

Остается вспомнить скандальную историю о краже 57 млн рублей из НПФ "Благосостояние", к которой был причастен Олег Белай: ограбил пенсионеров и был таков. Но ширма благотворительного фонда тоже, выходит, иногда спасает от разоблачений?

И несмотря на кражу этих 57 миллионов, Олег Белай до сих пор на свободе. Неужели у следственных органов так и не возникло вопросов к этому удивительному персонажу?

Как говорится, с таким счастьем и все еще на свободе?