Американские власти обвинили россиянина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России

Американские власти обвинили россиянина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России

В США 38-летний россиянин Юрий Гугнин, проживающий в Нью-Йорке, был обвинен в отмывании свыше 530 миллионов долларов с использованием американских банков и криптовалютных платформ. Обвинительное заключение было обнародовано накануне.

По версии следствия, Гугнин использовал свои компании — Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc. — чтобы переводить средства от иностранных клиентов, многие из которых имели счета в попавших под санкции российских банках, через финансовую систему США. Для этого широко использовался стейблкоин Tether (USDT), который конвертировался в доллары и направлялся через счета в банках Манхэттена.

Гугнина обвиняют в том, что он скрывал связи с санкционными структурами, вводил в заблуждение банки и биржи, а также помогал проводить платежи для таких банков, как Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Кроме того, он якобы содействовал закупке американской электроники для «Росатома», государственной ядерной корпорации России.

Схема включала поддельные счета-фактуры и обход правил по борьбе с отмыванием денег. Также утверждается, что он зарегистрировал свою компанию во Флориде как платёжного оператора на ложных основаниях. Его поисковые запросы в интернете, такие как «наказание за отмывание денег в США» и «ведётся ли против меня расследование?», говорят о понимании риска.

Каждое обвинение в банковском мошенничестве грозит ему до 30 лет тюрьмы, по другим статьям — до 20 лет заключения.

Отдельно сообщается, что пять человек признали вину в мошенничестве с криптовалютами на сумму 36,9 миллиона долларов. Мошенническая схема велась из Камбоджи: жертв привлекали через приложения для знакомств и соцсети, предлагая вложения в фальшивые платформы. Деньги переводились через фиктивные компании и офшорные счета, после чего также конвертировались в Tether.

В числе обвиняемых — Джозеф Вонг, Йичен Чжан, Хосе Сомарриба, Шэншэн Хэ и Цзинлян Су. Им грозит от 5 до 20 лет лишения свободы, приговоры будут вынесены позже.