Росфинмониторинг получит право блокировать финансовые переводы по подозрению в мошенничестве

Росфинмониторинг получит право блокировать финансовые переводы по подозрению в мошенничестве

С 1 июня Росфинмониторинг начнет блокировать денежные переводы граждан при подозрении в мошеннической деятельности.

Ведомство сможет приостанавливать любые финансовые транзакции физических лиц, если сочтет их связанными с мошенничеством, отмыванием средств или поддержкой экстремистской деятельности.

Информация об этом размещена на официальном сайте финансовой разведки России.