В Аргентине арестован российский бизнесмен по обвинению в крупном мошенничестве с банковскими счетами

В Аргентине арестован российский бизнесмен по обвинению в крупном мошенничестве с банковскими счетами

Гражданин России, который является владельцем крупного обменного пункта, был задержан в Аргентине по подозрению в причастности к мошенничеству. Ему вменяют помощь в выводе почти $250 тысяч с чужих счетов.

В Аргентине были арестованы 15 человек по подозрению в участии в крупном банковском мошенничестве. Одним из основных подозреваемых является россиянин Иван Матеров, владелец известного полулегального обменного пункта Dolar Belgrano в Буэнос-Айресе, как сообщает Infobae.

По данным следствия, Матеров был одним из ключевых лиц преступной группировки, которая занималась выводом денег с чужих банковских счетов и переводом их в криптовалюту. Еще весной 2024 года несколько пострадавших сообщили, что с их банковских счетов украли деньги. Сумму ущерба оценивают в $250 тысяч.

До недавнего времени власти Аргентины жестко контролировали куплю-продажу иностранной валюты. Следствием этого стало множество полулегальных обменников, которые в народе называют «пещерами». «Русские пещеры» появились в аргентинской столице после массового приезда россиян с началом полномасштабного вторжения в Украину.