Директор «Томтрансойла» перевёл 25 миллионов сам себе, чтобы спрятать долги

Директор «Томтрансойла» перевёл 25 миллионов сам себе, чтобы спрятать долги

Томская компания заключила договоры с другой на сумму более 25 миллионов рублей с целью уклонения от уплаты налогов.

Тем не менее 25 апреля 2025 года стало известно, что прокуратура Томской области подала иски о оспаривании подлинности этих договоров в суде. Если иски будут удовлетворены, денежные средства должны будут вернуться на счёт компании, и налоги будут взысканы из этой суммы.

25 апреля прокуратура области провела оценку обстоятельств, из-за которых у организации нефтегазового сектора образовалась значительная задолженность по налогам и сборам.

Эту оценку проводили по поручению прокурора Томской области Сергея Ломакина. И не зря.

В 2020 году после проведения проверки выездной налоговой было выявлено, что у компании образовалась задолженность на добавленную стоимость. Сумма с учётом всех процентов, а также штрафов составила даже больше 53 миллионов рублей. Однако, как показало время, возвращать эту задолженность никто не собирался.

В 2023 году из-за неуплаты налогов в отношении директора предприятия было возбуждено уголовное дело. После вынесенного Кожевниковским районным судом Томска приговора с организации и её руководителя взыскали ущерб. Денежные средства поступили в бюджет РФ.

Вот только возвращать долг, видимо, никто не хотел. Организацией, которая так не хочет терять своё драгоценное имущество, является ООО «Томтрансойл». Чтобы сокрыть и сохранить своё имущество целым и невредимым, директор компании решил выкрутиться и заключить договор с другой организацией, которая, как ни странно, принадлежала именно ему.

План-капкан

В чём же заключалась идея этого незамысловатого плана? Директор «Томтрансойла» решил заключить с ООО «ТД-ОЙЛ» договоры на передачу долга и уступки права требования. Таким образом он перечислил на счёт организации, директором и учредителем которой является, более 25 миллионов рублей.

Если со стороны посмотреть на все «гениальные» действия директора обеих организаций, сразу становится ясно, что не заметить какие-то махинации в этом случае очень трудно.

Итогом всего этого «скрытого» действа стало то, что областная прокуратура подала в арбитражный суд Томска новые исковые требования о признании договоров между «Томтрансойлом» и «ТД-ОЙЛ» недействительными, а также о применении всех последствий. Они заключаются в том, что все перечисленные денежные средства должны вернуться на счёт ООО «Томтрансойл» и в последующем использоваться для погашения долга путём его взыскания.

О двух компаниях

ООО «Томтрансойл» (ОГРН 1197031054131) было основано 2 ноября 2017 года. Имеет статус микропредприятия, а основной деятельностью компании является розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах.

ООО «ТД-ОЙЛ» было зарегистрировано 18 марта 2017 года. Компания тоже имеет статус микропредприятия, основной деятельностью которого, как и предполагалось, является розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах.

Директором обоих предприятий числится Боков Александр Викторович (ИНН 701100548539), начавший свою предпринимательскую деятельность 18 декабря 2007 года. Уставной капитал и той, и другой организации – 10 тысяч рублей. Сейчас иски находятся на стадии рассмотрения, вероятность, что их удовлетворят, достаточно высокая.

babr24.com