Казахстан экстрадировал подозреваемую в крупном банковском мошенничестве

Казахстан экстрадировал подозреваемую в крупном банковском мошенничестве

Гражданка Казахстана обвиняется в краже более 230 миллионов тенге (440 000 долларов США) путем захвата банковских счетов жертв. Прокуроры утверждают, что схема была организована и в ней участвовало несколько участников.

Кыргызстан выдал казахстанке, обвиняемой в создании масштабной схемы банковского мошенничества, в результате которого жертвы в 2023 году потеряли почти 440 000 долларов США. 

Гражданка Казахстана была экстрадирована из Кыргызстана по обвинению в организации схемы банковского мошенничества, в результате которой в 2023 году пострадавшие лишились почти 440 тысяч долларов (свыше 230 миллионов тенге). Об этом в понедельник сообщило Генеральное прокуратура Казахстана.

По данным следствия, женщина входила в состав организованной группы, которая использовала поддельные запросы на смену личных данных, чтобы получить доступ к банковским счетам. Преступники, выдавая себя за клиентов одного из банков в Алматы, подавали ложные заявления на смену привязанных к счетам телефонных номеров, обходя тем самым защиту через двухфакторную аутентификацию.

Получив контроль над счетами, участники схемы дистанционно переводили деньги на счета так называемых «дропперов» — подставных лиц, нанятых для обналичивания и отмывания средств. Всё происходило без прямого контакта с жертвами.

Подозреваемую задержали в январе 2025 года в аэропорту Бишкека. После запроса на экстрадицию кыргызские власти одобрили её передачу Казахстану. По прибытии в страну женщину взяли под стражу, она находится в СИЗО.

Прокуратура отметила, что дело рассматривается в рамках более масштабного расследования организованной киберпреступности. По казахстанскому законодательству, за мошенничество в крупном размере, совершённое группой, предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Кибермошенничество в Казахстане продолжает расти. По данным Евразийского научно-исследовательского института, в 2023 году было зарегистрировано более 32 тысяч таких преступлений, свыше 80% из которых связаны с методами социальной инженерии, включая подмену SIM-карт. Только за первую половину 2024 года ущерб от подобных схем превысил 14 миллиардов тенге (около 26,8 миллиона долларов).

Участие других фигурантов в деле пока официально не подтверждено. Расследование продолжается, не исключены новые задержания.