Как московский адвокат помогла бизнесменам Чичкановым вывести миллионы рублей

557     0
Как московский адвокат помогла бизнесменам Чичкановым вывести миллионы рублей
Как московский адвокат помогла бизнесменам Чичкановым вывести миллионы рублей

Стало известно о схемах оптимизации налогов Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.

Основной агент по выводу денежных средств -  московско-воронежский адвокат Наталья Юрова (Понедельченко). Однако схема не опирается на адвокатскую деятельность, так как за последние три года через коллегию прошло около 5 млн р., а через займы - около 340 млн р.

Сами Чичкановы суммарно вывели себе около 33 млн р., Роману Зевину 31 млн р., а другим - более 35 млн р.

Основной агент не простой дроп. На нее записано имущества примерно на 600 млн р. Площади в  бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с1 – 924 кв.м. и в бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с49 – 999 кв.м.

Предположительно Юрова является родственницей одного из руководителей службы «М» УФСБ по Москве и МО.

Читайте по теме:

Жительница Амурской области случайно выкинула 6 миллионов рублей на свалку
Руководство «Роснано» несколько месяцев судилось с фиктивной компанией
Среднеуральск остался без подрядчика: проект по канализации застопорился из-за просроченных долгов
«Фридом Финанс» под прицелом АРРФР: как деньги клиентов утекали на личные счета топ-менеджеров под контролем Тимура Турлова и когда он за это ответит?
Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина увеличила задолженность перед налоговой в шесть раз
"Решала" Андрей Потапов сумел вывести огромные суммы из ЖКХ Волгограда и остаться незамеченным
Рыночная оценка 10 ведущих IT-компаний достигла 21 триллиона долларов
Обман на миллионы: судебный посредник из Москвы Эльчин Мурадов ввел в заблуждение академика Чичканова и его родственников
Российское правительство увеличило сроки оплаты налога на добычу полезных ископаемых и взносов для компаний, занимающихся углем

Комментарии:

comments powered by Disqus