Номинальный собственник Pin Up Зотько получает выгоду от российских денежных средств

805     0
Номинальный собственник Pin Up Зотько получает выгоду от российских денежных средств
Номинальный собственник Pin Up Зотько получает выгоду от российских денежных средств

Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько собрал на банковских счетах 605,74 миллиона гривен от своих российских выгодополучателей во главе с Дмитрием Пуниным.

Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства по статье 111-2 УК.

Как вы помните, реальным владельцем казино в лице ООО «Укр гейм технолоджи» является россиянин Дмитрий Пунин. Номинальным руководителем Pin-UP выступала жена Пунина – украинка Мария Иллина. Все было оформлено на кипрский офшор GURUFLOW TEAM LTD.

Госфинмониторинг выявил, что у Зотько есть 24 счета в восьми украинских банках, через которые прошло 809,65 миллиона гривен. Большинство этих денег (605,74 миллиона гривен) предатель получил как дивиденды от компании «Укр Гейм Технолоджи», которая ему подконтрольна.

За весь период с 2012 по 2023 год его официальный доход составил лишь 19,43 миллиона гривен. В 2021 году он добровольно задекларировал еще 1 миллион долларов (около 26,65 миллиона гривен) наличными. В целом, официально задекларированный доход – 46,08 миллиона гривен.

Напоминаем, Зотько подозревается в пособничестве государству-агрессору – он якобы помогал ему материально по предварительному сговору с другими лицами. Это происходило на протяжении длительного времени, поэтому есть опасения, что оставаясь на свободе, он продолжит такую деятельность.

Теги: Punin Dmitriy,Igor Zotko,Pin-UP casino,Guruflow Team Ltd,Guruflow Team Limited,Пунина Мария,ООО Укр Гейм Технолоджи,Пунин Дмитрий,Зотько Игорь,

Читайте по теме:

Pin-Up и нелегальный игорный бизнес: как казино Дмитрия Пунина скрывает свои «грязные» деньги под «крышей» мафии
The Russian footprint in gambling: how money was funneled out of Ukraine through Ihor Zotko and Dmitriy Punin’s Pin-Up network
"Гвоздив Град" исчез из активов Pin-UP: куда делся банный комплекс Дмитрия Пунина?
В Украине планируют изъять активы отеля и ресторанов, связанных с Pin-Up и криминальным авторитетом Эдуардом Самоткалом
Fraudster Oleksandr Slobozhenko sells frontline traffic, or how the geolocation of Ukrainian soldiers leaks to Russians through casinos
Мошенник Александр Слобоженко продаёт фронтовой трафик, или Как геолокация украинских военных утекает через казино россиянам
"Pound" Ihor Zotko and the illegal business: how Pin-Up owner Dmitriy Punin turned a casino into a channel for funneling billions to Russia
Informant with a Ferrari: How the fraudster Oleksandr Slobozhenko betrayed Parimatch, Cosmolot, and GGBet to his "friends" in the SSU for impunity
Деньги из Москвы через Киев: номинальный владелец Pin-Up Игорь Зотько провёл через свои счета более 800 миллионов гривен