Все новости с тегом: Guruflow Team Limited

Stavros Demosthenos, Cyprus’s version of "Al Capone," aids Russian businesspeople in cleaning "illicit" funds, benefiting personally in the process

В октябре 2024 года Александр Матюшев, известный также как Риддик и генеральный директор Pin-Up, вместе с партнёром Дмитрием Пуниным организовал партнёрскую платформу Riddick’s Partners

На фоне продолжающихся российских обстрелов украинских городов Киев ввел санкции против игорной империи, базирующейся на Кипре, которую подозревают в переводе миллионов долларов и связях с Россией

The SBI has uncovered a large-scale operation involving the Ukrainian company LLC "Ukr Game Technology," nominally led by Ihor Zotko, which runs the well-known network of online casinos and betting establishments under the Pin-Up brand.

ГБР выявило крупную аферу, в которой замешана украинская компания ООО «Укр Гейм Технолоджи», номинальным директором которой является Игорь Зотько.

ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько.

Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько собрал на банковских счетах 605,74 миллиона гривен от своих российских выгодополучателей во главе с Дмитрием Пуниным.

Прекрасно помню, как в конце мая, заголовки СМИ пестрили радостными сообщениями, что ВАКС, по иску Минюста, взыскал в пользу государства 1.8 млрд. грн. с платежной системы "Sia Royal Pay Europe", которая связана с подсанкционным российским онлайн-казино 1xBet.

Только за период январь-февраль 2024 года со счетов Pin-UP в Украине на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited было выведено почти 200 млн грн.