Как Казахстан пытается вернуть активы олигархов: чиновники не раскрыли точных данных

27 января 2025 г. 16:06

672 0

Источник изучил сложные вопросы, связанные с возвратом активов олигархов: кто и как этим занимается, в каких местах хранятся финансы и другие ценности, и сколько их накопилось на данный момент. Спойлер: немного, несмотря на попытки убедить нас в обратном.

Кто и как управляет процессом возврата активов — и в чём заключается тайна?

Две структуры занимаются возвратом активов.

Первая — это Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана. Руководит им 44-летний старший советник юстиции Нурдаулет Суиндиков. В системе прокуратуры он работает с 2000 года, и до того как стать частью Комитета по возврату активов, он занимал должность начальника Службы международно-правового сотрудничества в Генеральной прокуратуре.

ÐÑƒÑ€Ð´Ð°ÑƒÐ»ÐµÑ‚ Ð¡ÑƒÐ¸Ð½Ð´Ð¸ÐºÐ¾Ð². Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾: Ð¡Ð¦ÐšÂ dqxikeidqxiqurkai

Нурдаулет Суиндиков.

Сейчас в подчинении Суиндикова, по информации Orda.kz, 50 сотрудников. Их работа — поиск активов и главное — проверка и анализ сведений об их происхождении. Другими словами, именно эти люди находят богатства, подтверждают их незаконность и факты предъявляют олигархам. А если те не признают доказательства, судятся с ними.

Вторая структура — это Комиссия по вопросам возврата государству незаконно приобретённых активов. Главный там премьер-министр Олжас Бектенов, до этого в течение как минимум восьми лет работавший в Антикоре. Комиссия состоит из правительственных чиновников, правоохранителей, депутатов и общественников, среди них, например, президент «Гражданского Альянса Казахстана» Бану Нургазиева и председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы Алихан Байменов.

ÐÐ»Ð¸Ñ…Ð°Ð½ Ð‘Ð°Ð¹Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð² Ð¸ Ð‘Ð°Ð½Ñƒ ÐÑƒÑ€Ð³Ð°Ð·Ð¸ÐµÐ²Ð°. Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾: primeminister.kzÂ Алихан Байменов и Бану Нургазиева на заседании комиссии. Фото: primeminister.kz

Но все эти люди — не подчинённые Бектенова. Комитет при Генпрокуратуре все кейсы передаёт комиссии при правительстве, и её члены коллегиально утверждают окончательное решение о возврате и его способе. А их два. Добровольный возврат — и в этом случае с олигархом подписывается соглашение. Принудительный возврат — тогда дело направляется в суд, в том числе иностранный.

Запутанный алгоритм возврата разобрали, а теперь о большом государственном секрете. Под ним держат специальный реестр, который ведёт комитет при Генпрокуратуре, а утверждает комиссия при правительстве. В реестр вписывают сведения о владельцах активов сомнительного происхождения.

Говоря проще, это учёт олигархов и их необъяснимых богатств (читай — конфискат). Чтобы сорваться с крючка, им нужно подтвердить законность их приобретения. Фамилий этих людей и названий их активов казахстанцы не узнают никогда. Сведения не подлежат огласке по закону. Orda.kz узнала, что члены правительственной комиссии даже подписали документ о неразглашении сведений.

СПРАВКА

(из Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов»)

* Реестр включает сведения о субъектах и (или) их аффилированных лицах, а также о наследниках и правопреемниках субъектов и (или) их аффилированных лиц, в собственности, во владении или под контролем которых находятся (находились) или предположительно находятся (находились) активы, подлежащие подтверждению законности источников их приобретения (происхождения).
* Нормы о включении лиц в реестр, подаче деклараций о раскрытии активов, а равно об обращении активов таких лиц в собственность государства в связи с признанием их активами необъяснимого происхождения, применяются к лицам, в собственности, пользовании, владении или под контролем которых (а равно их наследников и правопреемников) находятся активы, совокупный размер которых равен или превышает тринадцатимиллионнократный размер месячного расчетного показателя (51 млрд 116 млн тенге. — Прим. авт.).
* Уполномоченный орган по возврату активов и члены комиссии обязаны обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученных сведений.

Кто хранит деньги и другие богатства олигархов — и о чём важно знать ещё?

Министерство финансов Казахстана хранит деньги. Для этого в октябре 2023 года был открыт Специальный государственный фонд — контрольный счет наличности. Orda.kz выяснила, что государство предпочитает именно деньги, и олигархи по добровольному соглашению или по решению суда переводят их напрямую на счет спецфонда. Тратят эти средства на социальные проекты.

ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» хранит все другие богатства, с которыми добровольно-принудительно расстались олигархи: элитную казахстанскую и зарубежную недвижимость, люксовые авто, ювелирные украшения, антиквариат и прочую роскошь. Эта коммерческая организация начала работу 9 октября 2023 года для сохранения, управления и реализации активов.

Другими словами, она становится новым собственником богатств олигархов, чтобы затем продать их, а деньги перевести на счет спецфонда. Ее единственным учредителем является правительство, а именно Комитет госимущества и приватизации Минфина.

ÐÐ½Ñ„Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ñ„Ð¸ÐºÐ° Orda.kz Инфографика Orda.kz

Впрочем, об этой компании, мы считаем, важно знать больше. И вот что мы узнали ещё. Руководит компанией Куанышбек Мукаш: кресло гендиректора он занял 14 июня 2024 года. Мукаш в деле возврата активов человек неслучайный. Во всяком случае, и его досье украшает служба в прокуратуре — сначала Карагандинской области, затем города Астаны; а позже и в самой главной — Генпрокуратуре.

ÐšÑƒÐ°Ð½Ñ‹ÑˆÐ±ÐµÐº ÐœÑƒÐºÐ°Ñˆ. Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾: atameken.kz Куанышбек Мукаш.

У Мукаша три заместителя и советник, а в компании — четыре департамента: приёма и распоряжения активами; экономики и финансов; оргконтроля, кадрового и правового обеспечения; реализации активов. Полагаем, что в компании работает немало сотрудников.

Как следует из финансового отчёта, размещенного на сайте, 2023 год компания завершила с убытком более 3,5 млн тенге.

Фрагмент отчёта

Но за время подготовки и утверждения того отчёта (а это заняло шесть месяцев 2024-го) организация успела принять активы на 36 млрд тенге. И по доходам, похоже, стремительно наверстала упущенное: 470,8 млн тенге налогов и обязательных платежей она заплатила в 2024 году.

Налоги и обязательные платежи компании

А в минувшую среду, 22 января, компания уже в зачет 2025-го попыталась выручить денег. Она выставила на торги посредством онлайн-аукциона ювелирные изделия. 19 лотов. Самая скромная стартовая цена в 151,5 тыс. тенге оказалась у казахстанских коллекционных монет «Бата», «Беташар» и «Сүйіндір».

ÐšÐ¾Ð»Ð»Ð°Ð¶ Orda.kz

Самая внушительная — у наручных часов «Ulysse Nardin Classic» из ограниченной серии в 30 экземпляров, но с царапинами на корпусе и сильно повреждённым ремешком. Даже с этими недостатками их стартовая цена составила 214,5 млн тенге.

ÐšÐ¾Ð»Ð»Ð°Ð¶ Orda.kz

Впрочем, ни часы, ни монеты, ни все другие 17 лотов не нашли покупателей. Торги не состоялись, поскольку не было зарегистрировано ни одного участника.

Сколько активов возвращено — и почему это словесная эквилибристка?

Активов возвращено до гордости много. Это, судя по всему, нам пытаются внушить чиновники, официальные заявления которых изучила и собрала в чек-лист Orda.kz. Судите сами.

23 ноября 2023 года никогда не скупившийся на значения премьер-министр Алихан Смаилов сказал:

«На сегодняшний день возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. Из них порядка $600 млрд — из-за рубежа».

26 января 2024 года всё ещё премьер Смаилов сообщил, что за два года в страну возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. При этом сайт правительства уточнял:

«Изучаются банковские транзакции на 220 трлн тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 трлн тенге».

17 октября 2024 года премьер-министр Олжас Бектенов доложил президенту о том, что с начала 2024 года комиссия по возврату активов одобрила соглашения на сумму, близкую к 450 млрд тенге.

«На сегодня в доход государства обращены активы на 265 млрд тенге, в том числе 177 млрд тенге — в денежном выражении», сообщила Акорда.

А через три недели, 8 ноября, сайт правительства проинформировал, что в доход государства дополнительно (!) обращены 525 млрд тенге.

ÐžÐ»Ð¶Ð°Ñ Ð‘ÐµÐºÑ‚ÐµÐ½Ð¾Ð². Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾: primeminister.kz Олжас Бектенов.

«С начала текущего года одобрены соглашения по возврату активов на общую сумму свыше 900 млрд тенге», подчеркнул Олжас Бектенов.

Так сколько реальных денег и активов? Ответы на запросы Orda.kz

Конкретику дали в двух ведомствах, правда, цифры снова не сошлись. Однако в этот раз расхождение оказалось небольшим, поэтому сделаем вид, что это допустимая погрешность, и на счете Специального госфонда в Минфине — от 215 млрд до 230 млрд тенге.

«За 2024 год денежные средства, зачисленные напрямую в Специальный государственный фонд, составили 215,6 млрд тенге. При этом с момента открытия СГФ первый платеж поступил 12 апреля 2024 года. Всего расходы из СГФ составили 102,8 млрд тенге», сообщили нам в Комитете госимущества и приватизации Минфина.

Там уточнили, что в 2024 году за счет средств СГФ профинансировано строительство нескольких социальных проектов. Среди них, например, спорткомплекс, детская музыкальная школа, медучреждения. На это потратили 94,3 млрд тенге.

«В Специальный государственный фонд перечислены денежные средства на сумму порядка 230 млрд тенге, а активы на сумму более 87 млрд тенге переданы на баланс ТОО «Компания по управлению возвращенными активами», в ответ на запрос редакции указали в Комитете по возврату активов Генпрокуратуры.

К слову, Компания по управлению возвращенными активами подлежит ежегодной проверке Высшей аудиторской палатой. В Минфине отметили, что пока аудита в этой организации не было.

«Возврат активов будет»

В этом уверен депутат мажилиса Марат Башимов. Он входит в комиссию по возврату активов при правительстве. Мы попросили его рассказать о том, как она работает, и подготовили (самую) краткую выжимку. Только о важном.

ÐœÐ°Ñ€Ð°Ñ‚ Ð‘Ð°ÑˆÐ¸Ð¼Ð¾Ð². Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾: primeminister.kz Марат Башимов.

О законе по возврату активов

— В цивилизованном мире коррупция рассматривается шире. Банки, страховые компании, вся гражданская сфера попадает под коррупцию. Там применяется конвенция о гражданско-правовой ответственности за незаконное обогащение. Мы взяли её за основу при разработке нашего закона. Не доказал происхождение денег, всё — они изымаются в пользу государства. Это простой и важный принцип. Никто не гоняется за уголовным преступлением, потому что сроки давности прошли, но возврат активов будет.

О засекречивании реестра

— Реестр сделали секретным по одной простой причине. Большинство олигархов — не мелкие предприниматели, у них большие компании, акции и тому подобное. При одном упоминании имени актива зарубежный инвестор скидывает его со счетов, и всё может быстро обесцениться. Это объективная причина, аргумент. И мы (Депутаты. — Прим. авт.) согласились.

О том, кто в реестре

— Там фамилии всех, кто был приближен к власти, кто были самыми близкими. Нравится им — не нравится, но они там фигурируют.

О комитете при Генпрокуратуре

— Если активы приобретались неконкурентным способом, специально были созданы условия для этого, например, банкротились и покупались за бесценок, комитет по возврату активов научился быстро доказывать это. Ему ничего не стоит поднять документы тех лет. Мощность прокуратуры используется. По той же причине комиссия создана именно при премьере — ему подчинены все структуры исполнительной власти. Работать быстрее и легче.

О добровольном возврате активов

— Они (Олигархи. — Прим. авт.) соглашаются на это, потому что незачем спорить с Генеральной прокуратурой. Никто просто так активы не отдаст. У каждого олигарха куча юристов. Но прокуратура располагает документами. И разговор простой. Вот договор 20-летней давности: рыночная стоимость актива была такой, а ты приобрел его за копейки.

О счете спецфонда

— Это специальный фонд. В приоритете социально значимые цели: строительство школ, больниц, спортивных объектов. Просто так оттуда деньги не возьмешь.

О рисках расхищения денег

— Не полезут. Сфера контролируемая. На контроле у главы государства, специальных служб, правоохранительных органов. Сунут руку туда, им быстро отрежут... Примут решения по ним. Это не те деньги, на которые зарятся.

«Мы просто всех пугаем»

Рисков разворовывания не видит и финансовый аналитик Расул Рысмамбетов. Однако он скептически относится к возврату активов в тех масштабах, до которых они разрослись теперь.

«В 2022 году это была хорошая и своевременная инициатива. После Кантара, когда народ требовал справедливости, тогда надо было быстро всё это порешать и вопрос закрыть. Если вы зайца не догнали на первых десяти метрах, вы его никогда не догоните. Он уже скрылся в лесу. Если вы в 2022 году всё не вернули или хотя бы не обозначили, теперь это очень сложный процесс. Тем временем преступления совершаются каждый день. Есть простые коррупционеры, есть финансовые аферисты, и они не дремлют. А сейчас у правоохранителей не хватает сил, не хватает людей заниматься этим, а тут ещё возврат активов, как зубная боль, постоянно говорят: «Давай, давай», — сказал эксперт Orda.kz.

Он считает, что возврату активов необходимо реформирование.

«Подходы надо пересмотреть. И начать надо с того, чтобы перестать называть это возвратом активов. Потому что сейчас мы просто всех пугаем. Это что угодно может быть. Не второй "Қазақстан халқына", конечно, потому что внебюджетные фонды — это тоже не очень хорошо. Но от концепции возврата активов надо отходить. Надо думать над тем, чтобы люди не боялись и по своей воле заносили деньги. И заносили их на лицевой счет Минфина. Нужна четкая и понятная процедура. Потому что сейчас уже есть управление (Возвращенными. — Прим. авт.) активами и прочее. Но когда активами управляют непрофессионалы, даже если этим лично какой-то генерал занимается, этот актив теряет в стоимости», заключил Рысмамбетов.

Orda.kz продолжит исследовать работу по возврату активов и разбираться насколько эффективно работает этот механизм в Казахстане.

orda.kz