Подпольные казино и фонд «Барс Восток»: как средства для «СВО» уходят в тень

Подпольные казино и фонд «Барс Восток»: как средства для «СВО» уходят в тень

Обнаружена площадка, через которую отмываются средства, собранные для «СВО». Через нее же осуществляют отмывание денег наркоторговцы и подпольные казино.

По словам источника, все началось с того, что значительное количество трейдеров, занимающихся обработкой Хай-Риск платежей на платформе Honey Money, стали жаловаться на трафик, поступающий на их банковские карты.

Выяснилось, что этот трафик исходил от подпольных казино, включая Кэт-Казино. Однако позже трейдеров начали вызывать на допросы. Обнаружилось, что на их счета также переводились средства, украденные у фонда для сборов «на СВО» «Барс Восток».

А для полной "радости" трейдерам стали поступать звонки от наркоманов, которые требовали указать место «закладок» за переведенные им деньги.