ФСБ ищет участников вывода денег из России через украинские казино
В поле зрения спецслужбы попали россияне Алексей Харитонов и Герман Поляков, а также мошеннические онлайн-казино CAT, GAMA, DADDY, MERS, KENT, имеющие украинских владельцев.
ФСБ подозревают тех, кто играет в этих казино, в финансировании ВСУ. Список подобных игровых заведений наверняка пополнится новыми фигурантами, так как указанные выше казино участвуют в различных партнерских программах с другими казино. Об этом свидетельствуют сообщения в различных источниках.
Оператором казино «Аркада», «Комета», R7 и Spark, которые еще не попали в поле зрения ФСБ, является компания Creative Active Technology N.V., имеющая регистрационный номер 165799. Если его вбить в поисковик, то попадешь на одну из баз организаций, где зарегистрирована управляющая казино компания, но этого не происходит.
Оператор казино Mers – компания Fun Fusion N.V, находящаяся по адресу Abraham de Veerstraat 9 Willemstad, Curacao. Там же, где находится и компания Creative Active Technology N.V., управляющая казино «Аркада», «Комета», R7 и Spark. Регистрационный номер Fun Fusion N.V – 156583, но по нему она в базах не ищется.
С Fun Fusion N.V связана Solvexi Limited, которая не ищется в базах по регистрационному номеру 422235. Эта компания на сайте казино Camma упоминается вместе с Traflow Media N.V. Она, по данным различных источников, управляет остальными украинскими казино. Регистрационный номер компании 156583, но по нему она в базах тоже не ищется.
На сайте казино Gamma фигурирует и компания Neticss LTD (рег. номер 13237657), которая, на удивление, оказалась реальной. Она находится в Лондоне по адресу Suite 17020, 43 Bedford Street. С марта 2021 г. по декабрь 2023 г. директором Neticss LTD была украинка Ольга Филипчук, что подтверждает украинский след в перечисленных выше казино.
До июля 2023 г. контроль над Neticss LTD принадлежал украинкам Анастасии Панковой и Александре Смаковой. Все украинцы, скорее всего, являются номиналами, так как в своей стране не владеют никакими активами, поэтому невозможно выяснить, кто за ними стоит.
Сейчас компанию Neticss LTD контролирует Арман Магоян, гендиректор – Ани Постолокян. Единственная реальная компания, связанная с целым пулом казино, ранее принадлежала украинцам, а сейчас гражданам Армении. Указание фиктивных структур в качестве управляющих компаний уже является мошенничеством, поэтому смена владельцев и страны их проживания могла быть попыткой замести следы для того, чтобы на след бенефициаров казино не вышли как российские, так и украинские спецслужбы.
Некоторые из перечисленных выше казино не раз фигурировали в различных скандалах – игроки жаловались, что не могут вывести деньги. Вот, например, отзывы о казино CAT.
О том, что казино позволяет выводить деньги в другие страны, свидетельствует визитная карточка казино Mers. Доступно 4 языка и любой вид оплаты.
Расследование нашей редакции подтвердило, что у перечисленных выше казино могут быть владельцы из Украины, которые спрятались за спинами граждан Армении. Казино работают и в России, но следы Алексея Харитонова и Германа Полякова обнаружить не удалось.
Все перечисленные казино – откровенно мошеннические, о чем свидетельствуют отзывы игроков и указание на сайтах казино несуществующих управляющих компаний.
