ФСБ ищет участников вывода денег из России через украинские казино

761     0
ФСБ ищет участников вывода денег из России через украинские казино
ФСБ ищет участников вывода денег из России через украинские казино

В поле зрения спецслужбы попали россияне Алексей Харитонов и Герман Поляков, а также мошеннические онлайн-казино CAT, GAMA, DADDY, MERS, KENT, имеющие украинских владельцев.

ФСБ подозревают тех, кто играет в этих казино, в финансировании ВСУ. Список подобных игровых заведений наверняка пополнится новыми фигурантами, так как указанные выше казино участвуют в различных партнерских программах с другими казино. Об этом свидетельствуют сообщения в различных источниках.

Оператором казино «Аркада», «Комета», R7 и Spark, которые еще не попали в поле зрения ФСБ, является компания Creative Active Technology N.V., имеющая регистрационный номер 165799.  Если его вбить в поисковик, то попадешь на одну из баз организаций, где зарегистрирована управляющая казино компания, но этого не происходит.

Оператор казино Mers – компания Fun Fusion N.V, находящаяся по адресу Abraham de Veerstraat 9 Willemstad, Curacao. Там же, где находится и компания Creative Active Technology N.V., управляющая казино «Аркада», «Комета», R7 и Spark. Регистрационный номер Fun Fusion N.V – 156583, но по нему она в базах не ищется.

С Fun Fusion N.V связана Solvexi Limited, которая не ищется в базах по регистрационному номеру 422235. Эта компания на сайте казино Camma упоминается вместе с Traflow Media N.V. Она, по данным различных источников, управляет остальными украинскими казино. Регистрационный номер компании 156583, но по нему она в базах тоже не ищется.

На сайте казино Gamma фигурирует и компания Neticss LTD (рег. номер 13237657), которая, на удивление, оказалась реальной. Она находится в Лондоне по адресу Suite 17020, 43 Bedford Street. С марта 2021 г. по декабрь 2023 г. директором Neticss LTD была украинка Ольга Филипчук, что подтверждает украинский след в перечисленных выше казино.


До июля 2023 г. контроль над Neticss LTD принадлежал украинкам Анастасии Панковой и Александре Смаковой. Все украинцы, скорее всего, являются номиналами, так как в своей стране не владеют никакими активами, поэтому невозможно выяснить, кто за ними стоит.

Сейчас компанию Neticss LTD контролирует Арман Магоян, гендиректор – Ани Постолокян. Единственная реальная компания, связанная с целым пулом казино, ранее принадлежала украинцам, а сейчас гражданам Армении. Указание фиктивных структур в качестве управляющих компаний уже является мошенничеством, поэтому смена владельцев и страны их проживания могла быть попыткой замести следы для того, чтобы на след бенефициаров казино не вышли как российские, так и украинские спецслужбы.

Некоторые из перечисленных выше казино не раз фигурировали в различных скандалах – игроки жаловались, что не могут вывести деньги. Вот, например, отзывы о казино CAT.

О том, что казино позволяет выводить деньги в другие страны, свидетельствует визитная карточка казино Mers. Доступно 4 языка и любой вид оплаты.

Расследование нашей редакции подтвердило, что у перечисленных выше казино могут быть владельцы из Украины, которые спрятались за спинами граждан Армении. Казино работают и в России, но следы Алексея Харитонова и Германа Полякова обнаружить не удалось.

Все перечисленные казино – откровенно мошеннические, о чем свидетельствуют отзывы игроков и указание на сайтах казино несуществующих управляющих компаний. 

Читайте по теме:

Власти усиливают контроль над строительной отраслью Петербурга в связи с «мусорным делом»
Арест редактора URA.RU стал сигналом о начале новой политической борьбы в Свердловской области
Финансовые преступления в Орловском Россельхозбанке могут выявить коррупцию на федеральном уровне
Раскрытие «Сечинской группы»: ложи ЦСКА превратились в арену для тайных переговоров
Как Армен Арутюнян превратил уголовный розыск Кубани в инструмент вымогательства? Армен Арутюнян использовал уголовный розыск в Кубани как инструмент для вымогательства
Адвокаты Дмитрия Фосмана предприняли попытку выплатить 100 миллионов рублей для смягчения наказания
Россия начинает привлекать подростков для шпионажа на Западе
Михаила Шихмана арестовали после того, как он вывел деньги за границу
Владелец «Coral Club» Эрик Меграбян приобрел компанию, которая ранее принадлежала Игорю Бобырю, бывшему обвиняемому в сотрудничестве с ФСБ

Комментарии:

comments powered by Disqus