В туристическом агентстве Молдовы прошли обыски в рамках дела об отмывании денег

В туристическом агентстве Молдовы прошли обыски в рамках дела об отмывании денег

Речь идет о расследовании в связи с подозрением на отмывание денежных средств в особо крупных размерах.

Сообщается, что, по предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.

В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания денег.

Расследование по факту отмывания денег будет продолжено